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罰金十億元!被告單位上海通江投資集團(tuán)有限公司、被告人張保國集資詐騙案公開宣判

據(jù)上海市第二中級人民法院發(fā)布 2023年11月15日上午,上海市第二中級人民法院依法公開宣判被告單位上海通江投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱通江集團(tuán)公司)、被告人張保國集資詐騙案,對被告單位通江集團(tuán)公司以集資詐騙罪,判處罰金人民幣十億元(以下幣種均為人民幣);對被告人張保國以集資詐騙罪,判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處罰金一千萬元。

經(jīng)審理查明:被告單位通江集團(tuán)公司、被告人張保國伙同尤文凱(已判刑)設(shè)立合星金控投資有限公司等多家關(guān)聯(lián)公司(以下統(tǒng)稱合星系公司),自2014年起采用設(shè)立資金池、虛構(gòu)投資項(xiàng)目或債權(quán)、重復(fù)發(fā)行等方式發(fā)行理財產(chǎn)品,以高收益、承諾到期兌付本息等為誘餌向社會公眾非法集資,發(fā)新還舊,以維持資金鏈。至2019年2月,合星系公司向社會公眾非法集資共計287.4億余元,其中絕大部分資金被用于兌付集資參與人的本息、被關(guān)聯(lián)公司占用、支付傭金及公司運(yùn)營等,另有部分資金被張保國個人用于買房、炒股等。案發(fā)時未兌付本金達(dá)81.2億余元,涉及集資參與人1.9萬余名。

上海市第二中級人民法院認(rèn)為,被告單位通江集團(tuán)公司及其直接負(fù)責(zé)的主管人員被告人張保國以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告單位、被告人的集資詐騙行為嚴(yán)重破壞了國家金融秩序,給集資參與人造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失,結(jié)合本案的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度等,依法作出上述判決。

被告人家屬、集資參與人等200余人旁聽了宣判。本市司法機(jī)關(guān)將繼續(xù)加強(qiáng)對涉案資產(chǎn)的追贓挽損工作。

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