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涉案1000多萬元 淮北警方端掉為境外網賭平臺“跑分”洗錢團伙

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新安晚報  安徽網  大皖新聞訊   用自己的身份證辦理銀行卡,再租借、出售給他人或者簡單地用自己賬戶轉轉賬,想著輕輕松松就能“賺錢”......記者從淮北警方獲悉,近日,淮北市公安局烈山分局根據線索,一舉抓獲9名涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑人。

7月27日,烈山分局刑警大隊民警在工作中發現,該市居民王某名下多個銀行賬戶內資金流水異常,有多筆不明資金流入后又快速轉出。隨后,民警順藤摸瓜對該線索進行深入分析研判,一個以李某為首的涉嫌為境外網絡賭博平臺進行“跑分”洗錢的“幫信”犯罪團伙逐漸浮出水面。

為了將該團伙一網打盡,烈山分局成立專案組圍繞李某、王某等人進行深入偵查。通過細致摸排確定了這一團伙的三個窩點。8月2日,專案組民警兵分三路,在市區內的三個窩點將李某、王某等9名犯罪嫌疑人成功抓獲,當場扣押作案手機10部、銀行卡20余張,現金1萬余元。

圖為:涉案流水金額匯總

經訊問得知,今年年初,李某通過網絡了解到一條“輕松又賺錢”的路子,就是利用自己名下的銀行卡,為境外網絡賭博平臺進行代收款,從中抽取傭金來牟利,俗稱“跑分”。李某將這個“賺錢”的路子告訴了王某,兩人一拍即合,隨即又分頭找到馮某、黃某等社會上的朋友,合謀由李某負責聯系場地并協調指揮,其余人員利用各自辦理的多張銀行卡,通過買賣或租借的方式,為平臺進行“跑分”犯罪活動。

截至案發,該團伙涉案銀行卡流水資金高達1000多萬元,李某、王某等人非法獲利分別在幾千至上萬元不等。目前,李某等9人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被依法刑事拘留,案件正在進一步辦理中。

彭慧 郭洋洋 新安晚報 安徽網 大皖新聞記者

編輯  張大為

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