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新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖新聞?dòng)?nbsp; 潛山警方經(jīng)過(guò)34天的縝密偵查，成功打掉一個(gè)藏匿于廣東省東莞市、深圳市和安慶市的特大詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人14名，破獲刑事案件1342起，扣押作案手機(jī)20余部、涉案銀行卡20余張，涉案金額達(dá)430余萬(wàn)元。記者3月22日從潛山警方獲悉，目前，涂某、彭某超、王某等犯罪嫌疑人分別因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、詐騙罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，并已移送起訴。

三名不速之客轉(zhuǎn)賬80余筆

2020年7月3日下午，潛山市梅城鎮(zhèn)何老板像往常一樣坐在自家經(jīng)營(yíng)的超市里刷著手機(jī)，突然三名男子邁步走進(jìn)超市，請(qǐng)求何老板通過(guò)店內(nèi)的收款碼幫其套現(xiàn)，何老板認(rèn)為套現(xiàn)只是走一下二維碼，沒(méi)有多想便答應(yīng)了男子的請(qǐng)求，男子隨即將何老板的二維碼拍下。之后的一個(gè)多小時(shí)內(nèi)，何老板的二維碼接連到了好幾筆轉(zhuǎn)賬，金額千百元不等。

見(jiàn)到多筆轉(zhuǎn)款，何老板略感異常，詢問(wèn)男子情況。男子謊稱是其朋友也想套現(xiàn)，便將拍下的二維碼發(fā)給了朋友，何老板認(rèn)為自己并沒(méi)有任何虧損，便放松了警惕。接下來(lái)的3個(gè)小時(shí)內(nèi)，何老板的收款碼如同被人施展了魔力，先后收到不同賬戶轉(zhuǎn)來(lái)80余筆轉(zhuǎn)賬，累計(jì)金額40余萬(wàn)元。

何老板與男子確認(rèn)轉(zhuǎn)賬金額后，一次性將收到的80余筆轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)給男子，并收到一小筆所謂的手續(xù)費(fèi)，隨后幾人便離開(kāi)了超市。可沒(méi)想到的是，接下來(lái)發(fā)生的事情，讓這位開(kāi)了20多年超市的何老板是一夜未眠。

當(dāng)晚20時(shí)許，何老板坐在自家超市門口和周邊商家閑聊時(shí)，突然一個(gè)陌生電話撥打了過(guò)來(lái)，電話那頭說(shuō)他今天被別人騙了錢，錢轉(zhuǎn)到了何老板超市的收款碼中，電話那頭要求何老板將錢退還，并表示已經(jīng)報(bào)警。何老板被這一通電話弄的是一頭霧水，他想起之前無(wú)意中刷過(guò)的一些防詐騙宣傳視頻，認(rèn)為自己應(yīng)該是遇到了電信詐騙，就直接掛了電話。但沒(méi)過(guò)一會(huì)，又有十幾通外地電話撥打進(jìn)來(lái)，所述情況和之前的大致相同，何老板甚是煩躁，索性將手機(jī)關(guān)機(jī)，躺在床上久久不能眠。第二天早上何老板發(fā)現(xiàn)其店內(nèi)收款碼已被鎖住無(wú)法正常使用，這才意識(shí)到那幾名男子可能有問(wèn)題，便來(lái)到潛山市公安局刑偵大隊(duì)城關(guān)中隊(duì)報(bào)了警。

二維碼收款暗藏端倪

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，“跑分”就是利用個(gè)人微信或支付寶的收款碼，為別人進(jìn)行代收款，以此賺取傭金。經(jīng)分析研判，警方認(rèn)為何老板超市遭遇了新型電信詐騙。而那三名男子應(yīng)該是某個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙里面的“跑分”馬仔。經(jīng)梳理，該跑分團(tuán)伙在潛山市先后共使用了109家商鋪的收款碼實(shí)施了跑分洗錢的違法犯罪行為，涉及跑分金額共計(jì)430余萬(wàn)元，涉及全國(guó)各地詐騙受害人共計(jì)1100余人。

鑒于案情重大，潛山警方迅速成立7·20”專案組，抽調(diào)刑偵大隊(duì)、情報(bào)指揮中心、網(wǎng)安大隊(duì)民警協(xié)同作戰(zhàn)，并將案件情況上報(bào)至上級(jí)公安機(jī)關(guān)，由安徽省公安廳掛牌督辦。

涉案人員浮出水面

偵查中，民警通過(guò)調(diào)閱查看店家的監(jiān)控視頻，初步確定了幾名青年男子的身份信息。經(jīng)認(rèn)真梳理，警方發(fā)現(xiàn)這幾名男子在收到商家轉(zhuǎn)賬的款項(xiàng)后，都會(huì)轉(zhuǎn)經(jīng)好幾道手，最終大部分款項(xiàng)都會(huì)匯入到了一個(gè)叫王某的收款賬戶里面。

通過(guò)對(duì)王某賬戶的調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)2020年6月至7月份，潛山市有近百余家商戶都曾遭到跑分“光顧”，其中最高的一家商戶僅在一個(gè)小時(shí)就向王某賬戶轉(zhuǎn)款20余萬(wàn)元。

隨著案件的深入，王某的這個(gè)跑分洗錢團(tuán)伙組織架構(gòu)逐漸清晰顯現(xiàn)在了辦案民警的眼前。在這個(gè)團(tuán)伙里，王某主要負(fù)責(zé)收取詐騙款項(xiàng)。與王某聯(lián)手的是潛山籍男子涂某和彭某超，他們?nèi)撕献鳎ㄟ^(guò)“跑分”平臺(tái)，在潛山市發(fā)展大量社會(huì)閑散青年作為“跑分”馬仔，幫助一些違法犯罪的錢款洗錢。

涂某相當(dāng)于是這個(gè)洗錢團(tuán)伙的發(fā)起人，彭某超是通過(guò)涂某才進(jìn)到團(tuán)伙里做這個(gè)跑分的，剛開(kāi)始，彭某超主要是負(fù)責(zé)幫助涂某在潛山物色無(wú)業(yè)小青年當(dāng)馬仔，他先后找到了潛山籍男子夏某凱、曹某義等人幫助涂某尋找商戶跑分。做的時(shí)間長(zhǎng)了以后，彭某超一邊幫涂某發(fā)展“業(yè)務(wù)”，自己也開(kāi)始獨(dú)立發(fā)展馬仔跑分。

架構(gòu)摸清，抓捕行動(dòng)一觸即發(fā)。2020年8月8日，潛山警方調(diào)集了50余名警力，成立了15個(gè)抓捕小組，分別趕赴廣東省東莞市、深圳市和安徽省潛山市、懷寧縣，對(duì)犯罪嫌疑人的藏匿窩點(diǎn)秘密形成合圍之勢(shì)，隨著指揮部一聲令下，警方掌握的14名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。民警在藏匿地點(diǎn)共扣押作案手機(jī)20余部，涉案銀行卡20余張，用于轉(zhuǎn)賬的U盾和POS卡若干，涉案資金40余萬(wàn)元。

到案后，涂某、彭某超、王某等14名犯罪嫌疑人如實(shí)交代了其在潛山發(fā)展跑分馬仔幫其尋找商戶收款碼，為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供資金結(jié)算通道并實(shí)施詐騙的違法犯罪事實(shí)。

新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖新聞?dòng)浾?蔣六喬

編輯：彭玲

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