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新安晚報  安徽網  大皖新聞訊    據安徽省公安廳網消息：近日，安徽省潛山市公安局經過34天的縝密偵查，成功斬斷一條藏匿于廣東省東莞市、深圳市和安徽省安慶市的特大詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人14名，破獲刑事案件1342起，扣押作案手機20余部、涉案銀行卡20余張，涉案金額達430余萬元，涉及全國各地受害人共1100余人。

三名不速之客轉賬80余筆

2020年7月3日下午，潛山市梅城鎮黃老板像往常一樣坐在自家經營的超市里刷著手機，突然三名男子邁步走進超市，請求黃老板通過店內的收款碼幫其套現，黃老板認為套現只是走一下二維碼，沒有多想便答應了男子的請求，男子隨即將黃老板的二維碼拍下。之后的一個多小時內，黃老板的二維碼接連到了好幾筆轉賬，金額千百元不等。

見到多筆轉款，黃老板略感異常，詢問男子情況。男子謊稱是其朋友也想套現，便將拍下的二維碼發給了朋友，黃老板認為自己并沒有任何虧損，便放松了警惕。接下來的3個小時內，黃老板的收款碼如同被人施展了魔力，先后收到不同賬戶轉來80余筆轉賬，累計金額40余萬元。

黃老板與男子確認轉賬金額后，一次性將收到的80余筆轉款轉給男子，并收到一小筆所謂的手續費，隨后幾人便離開了超市。可沒想到的是，接下來發生的事情，讓這位開了20多年超市的黃老板是一夜未眠。

當晚20時許，忙碌了一天的黃老板正坐在自家超市門口和周邊商家閑聊時。突然，一個陌生電話撥打了過來，電話那頭說他今天被別人騙了錢，錢轉到了黃老板超市的收款碼中，電話那頭要求黃老板將錢退還，并表示已經報警。黃老板被這一通電話弄的是一頭霧水，他想起之前無意中刷過的一些防詐騙宣傳視頻，認為自己應該是遇到了電信詐騙，就直接掛了電話。但沒過一會，又有十幾通外地電話撥打進來，所述情況和之前的大致相同，黃老板甚是煩躁，索性將手機關機，躺在床上久久不能眠。第二天早上黃老板發現其店內收款碼已被鎖住無法正常使用，這才意識到那幾名男子可能有問題，便來到潛山市公安局刑偵大隊城關中隊報了警。

二維碼收款暗藏端倪

經分析研判，警方認為黃老板超市所收取的款項應該是電信詐騙錢款，而那三名男子應該是某個“跑分”洗錢團伙里面的“跑分”馬仔。經梳理，該跑分團伙在潛山市先后共使用了109家商鋪的收款碼實施了跑分洗錢的違法犯罪行為，涉及跑分金額共計430余萬元，涉及全國各地詐騙受害人共計1100余人。

鑒于案情重大，潛山警方迅速成立“7.20”專案組，抽調刑偵大隊、情報指揮中心、網安大隊民警協同作戰，并將案件情況上報至上級公安機關，由安徽省公安廳掛牌督辦。

涉案人員浮出水面

偵查中，民警通過調閱查看店家的監控視頻，初步確定了幾名青年男子的身份信息。經認真梳理，警方發現這幾名男子在收到商家轉賬的款項后，都會轉經好幾道手，最終大部分款項都會匯入到了一個叫王某的收款賬戶里面。

通過對王某賬戶的調查，民警發現2020年6月至7月份，潛山市有近百余家商戶都曾遭到跑分“光顧”，其中最高的一家商戶僅在一個小時就向王某賬戶轉款20余萬元。

隨著案件的深入，王某的這個跑分洗錢團伙組織架構逐漸清晰顯現在了辦案民警的眼前。在這個團伙里，王某主要負責收取詐騙款項。與王某聯手的是潛山籍男子涂某和彭某超，他們三人合作，通過“跑分”平臺，在潛山市發展大量社會閑散青年作為“跑分”馬仔，幫助一些違法犯罪的錢款洗錢。

涂某相當于是這個洗錢團伙的發起人，彭某超是通過涂某才進到團伙里做這個跑分的，剛開始，彭某超主要是負責幫助涂某在潛山物色無業小青年當馬仔，他先后找到了潛山籍男子夏某凱、曹某義等人幫助涂某尋找商戶跑分。做的時間長了以后，彭某超一邊幫涂某發展“業務”，自己也開始獨立發展馬仔跑分。

架構摸清，抓捕行動一觸即發。2020年8月8日，潛山警方調集了50余名警力，成立了15個抓捕小組，分別趕赴廣東省東莞市、深圳市和安徽省潛山市、懷寧縣，對犯罪嫌疑人的藏匿窩點秘密形成合圍之勢，隨著指揮部一聲令下，警方掌握的14名犯罪嫌疑人相繼落網。民警在藏匿地點共扣押作案手機20余部，涉案銀行卡20余張，用于轉賬的U盾和POS卡若干，涉案資金40余萬元。

到案后，涂某、彭某超、王某等14名犯罪嫌疑人如實交代了其在潛山發展跑分馬仔幫其尋找商戶收款碼，為網絡犯罪提供資金結算通道并實施詐騙的違法犯罪事實。

目前，涂某、彭某超、王某等犯罪嫌疑人分別因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動、詐騙罪被公安機關依法采取刑事強制措施，并于2021年3月15日移送起訴。

新安晚報  安徽網  大皖新聞記者

編輯  許大鵬

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