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新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖新聞?dòng)?nbsp; 被告人常某某明知孫某卡內(nèi)的301萬(wàn)元是黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得，仍指使他人取現(xiàn)，后轉(zhuǎn)移、藏匿。近日，蚌埠市中級(jí)人民法院對(duì)該案作出二審判決，維持原判，即判處被告人常某某犯洗錢罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元；責(zé)令被告人常某某退賠人民幣三百零一萬(wàn)元，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。2月28日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)公布了該案二審刑事裁定書。

二審刑事裁定書截圖

文書顯示，被告人常某某，女，1969年日出生，安徽省懷遠(yuǎn)縣人，漢族。因涉嫌犯洗錢罪于2020年1月13日被蚌埠市公安局取保候?qū)彛?1月3日因病被蚌埠市蚌山區(qū)人民法院取保候?qū)彙?/p>

一審法院查明，2010年12月至2017年1月，劉某等人非法開采螞蟻山、光頭山等山體。蚌埠市公安局委托安徽省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局三一二地質(zhì)隊(duì)對(duì)非法采礦現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)、測(cè)量，并出具開采量調(diào)查報(bào)告，經(jīng)蚌埠市自然資源和規(guī)劃局組織專家對(duì)開采量調(diào)查報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)安徽省自然資源廳審核，2010年12月至2017年1月，非法開采螞蟻山灰?guī)r數(shù)量為1071.45萬(wàn)噸；2014年1月至2015年12月，非法開采光頭山西南側(cè)灰?guī)r數(shù)量為150.26萬(wàn)噸，經(jīng)蚌埠市發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格成本監(jiān)審認(rèn)定局認(rèn)定價(jià)值共計(jì)人民幣5.54081億元。

2015年4月21日至2015年10月9日，被告人常某某等人將劉某上述非法采礦所得收益中1000萬(wàn)元現(xiàn)金存入常某某的銀行卡內(nèi)，2016年3月10日，劉某將上述1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)入常某銀行卡內(nèi)，2016年4月6日、2016年5月9日，常某1又將上述錢中的301萬(wàn)轉(zhuǎn)入孫某銀行卡內(nèi)。2018年1月24日，劉某因涉嫌犯罪被蚌埠市公安局刑事拘留，公安機(jī)關(guān)依法告知常某某劉某被拘留情況。劉某被拘留后，被告人常某某要求孫某將存放在孫某銀行卡里劉某非法采礦而獲得的錢款取現(xiàn)給常某某，后常某某進(jìn)行轉(zhuǎn)移、藏匿，拒不交代部分錢款去向。經(jīng)安徽天匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核，孫某在2018年2月2日之后取現(xiàn)的3828400元中最多僅有3010000元來源于常某某賬戶轉(zhuǎn)給常某1賬戶的10000000元。2019年10月31日，劉某因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法采礦罪等罪被蚌埠市蚌山區(qū)人民法院判處有期徒刑二十四年，剝奪政治權(quán)利四年，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

原審法院認(rèn)為，被告人常某某明知孫某卡內(nèi)的301萬(wàn)元是黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得，仍指使他人取現(xiàn)，后轉(zhuǎn)移、藏匿，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢罪。被告人常某某經(jīng)民警電話通知到案接受訊問，到案后能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，可以予以從輕處罰。一審法院宣判被告人常某某犯洗錢罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元；責(zé)令被告人常某某退賠人民幣三百零一萬(wàn)元，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。       

宣判后，常某某不服，提出上訴。

蚌埠市中級(jí)人民法院審理后裁定，駁回上訴，維持原判。

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編輯：彭玲