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設立虛假股指交易網站詐騙超千萬元 19名被告人在滁州受審

新安晚報 安徽網 大皖新聞訊    據滁州南譙區法院消息:2021年5月20日上午,滁州市南譙區人民法院公開開庭審理胡某慶、周某等19名被告人涉嫌非法利用網絡罪、詐騙罪一案。

為確保庭審秩序絕對安全,南譙法院高度重視、精心部署,本次庭審共出動滁州、明光、來安、定遠四地60余名司法警察,采取嚴密、細致安保措施,保障庭審過程莊重、有序、順暢。

公訴機關指出,2018年6月以來,被告人胡某慶與周某共謀。由周某負責提供虛假的股票、股指交易網站,胡某慶、周某兩人共同負責發展代理商,代理商則負責尋找被害人,在虛假的股指交易網站上進行交易,騙取被害人財物。

其中,周某與??谀承畔⒐镜墓蓶|李某等人(另案處理)聯系購買用于實施詐騙的虛假交易網站,該虛假交易網站不對接大盤,設置正規交易平臺沒有的超高額交易費用及百倍交易杠桿。為實施詐騙,周某、胡某紹發展多人成為代理商,各代理商下業務員以小組為單位分工合作,與被告人李某文組織的“老師”團隊相互配合,先后利用該虛假交易網站實施詐騙。 代理商先將網上購買的真實股民信息發給各自小組業務員,業務員使用多個微信號,冒充“老師”、“老師助理”、股民等多種身份,在群內發布各類股票信息,謊稱根據“老師”的指導賺到了錢。在騙取股民信任后,“老師”謊稱股市低迷,帶股民炒股指,借此向股民推薦由被告人李某松等人設立的虛假網站,騙取被害人資金,并通過虛假網站設置的支付通道將被害人資金直接轉移至周某、胡某紹等人控制的賬戶中。隨后,胡某紹等人便關閉這一網站,并設立新的網站進行下一周期的詐騙。

李某松作為該信息公司負責技術的股東,明知設計的交易網站用于實施詐騙違法活動,仍全面負責虛假交易網站的設立和運維,先后設立謙源策略、睿斯策略、ACA三個虛假交易網站提供給周某等人實施詐騙違法犯罪活動,造成被害人在虛假交易網站被詐騙金額達1680余萬元。

公訴機關認為:被告人胡某慶等人以非法占有為目的,利用電信網絡實施詐騙,數額巨大;被告人李某松等人利用信息網絡設立用于實施詐騙違法犯罪行為活動的網站,其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》,嚴重擾亂經濟、社會生活秩序,造成惡劣的社會影響。

庭審中,公訴機關就起訴書指控的犯罪事實向法庭出示了相關證據,法庭依法對被告人的犯罪事實進行了詢問、調查。因案情復雜、涉及金額較大,該案將擇期宣判。

新安晚報 安徽網 大皖新聞記者

編輯:張大為


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