安徽網(wǎng) 大皖客戶端訊 備受關(guān)注的7·12特大跨境電信詐騙案從11月20日開始?xì)v經(jīng)27天的庭審，于12月31日下午在淮北市相山區(qū)法院公開宣判，該案系安徽法院目前審理的個(gè)案中被告人數(shù)最多的跨國電信詐騙案件。該犯罪集團(tuán)在柬埔寨金邊和武漢對中國公民實(shí)施電信詐騙，涉案金額達(dá)三千余萬元。

相山區(qū)法院經(jīng)審理查明，2018年5月至2019年9月期間，被告人方某、姚某某、秦某等人結(jié)伙分別中國武漢和柬埔寨金邊市以公司、部門、團(tuán)隊(duì)形式，招募成員分別擔(dān)任直播間講師、業(yè)務(wù)員、管理人員等職務(wù)，組成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，使用U-COIN、V-COIN 、FHEX、Coinearn、BtcGet等平臺(tái)，以投資ICCT、SIT、SDS、DCRC、SOOT、GHCC等虛擬幣的名義，針對中國公民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。

該犯罪集團(tuán)在國內(nèi)及國外實(shí)施違法犯罪活動(dòng)期間，設(shè)有行政部（后勤部）、網(wǎng)絡(luò)部、保安部、分析師部、業(yè)務(wù)部等部門。各部門之間各司其職，相互配合，內(nèi)部分工明確、相互協(xié)作，已形成了較為穩(wěn)定的組織形式。

該犯罪集團(tuán)為了達(dá)到最終獲取財(cái)物的目的，在詐騙的犯罪過程中會(huì)虛構(gòu)或隱瞞大量與事實(shí)不符的假象。業(yè)務(wù)部門按照事先設(shè)計(jì)的模式逐步引誘被害人在虛擬幣平臺(tái)投資，對業(yè)務(wù)部門人員而言，其按照上級部門或個(gè)人的指令，使用虛假的身份通訊工具添加符合該組織設(shè)定的目標(biāo)的被害人，通過交流取得被害人信任，此為假象之一；取得被害人信任后將被害人帶入直播間，對于直播間內(nèi)講師的授課內(nèi)容不區(qū)分內(nèi)容的予以助勢，增加被害人對于講師的信任度，降低心理防線，此為假象之二；講師講課中通過唱衰股市，拋出虛擬幣概念，利用此前建立的信任引導(dǎo)被害人投資虛擬幣，并將被害人拉入含有大量業(yè)務(wù)員僅有一到兩人真實(shí)客戶的虛擬幣投資群，并在群內(nèi)分別扮演不同角色，引誘、唆使被害人跟隨講師制定的策略投資，此為假象之三；投資總額達(dá)到一定程度后，虛擬幣估值出現(xiàn)大幅度下跌，直播間課程亦隨之結(jié)束，此時(shí)講師以各種托詞引誘被害人繼續(xù)投資或長期持有虛擬幣，群內(nèi)業(yè)務(wù)員扮演的各類角色亦配合講師，營造投資失敗的假象，此為假象之四。

該犯罪集團(tuán)通過尋找目標(biāo)--建立信任--誘導(dǎo)投資--騙取財(cái)產(chǎn)的流程對130余名被害人進(jìn)行詐騙，騙取錢財(cái)多達(dá)3000余萬元。

相山區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為，張某飛等79名被告人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，依法予以支持。

相山區(qū)法院對張某飛等79名被告人以詐騙罪分別判處十二年六個(gè)月至三年不等有期徒刑，并處人民幣一百二十萬元至五萬元不等罰金；違法所得依法予以追繳，退賠被害人損失；扣押的作案工具依法予以沒收。

新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖客戶端記者朱慶玲