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新安晚報 安徽網 大皖新聞訊  據合肥警方微信號消息，電信網絡詐騙犯罪活動中最重要的載體就是銀行卡和手機卡，為深入開展“斷卡行動”，合肥警方持續對非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪線索深挖徹查，斬斷買賣、租售銀行卡、電話卡的黑灰產業鏈。

順藤摸瓜， “跑分〞洗錢團伙被搗毀

近日，廬陽公安分局責任區刑警一隊在研判“斷卡〞案件線索中，發現嫌疑人汪某某的銀行卡交易存在異常。偵查員調查發現，汪某某名下的一張銀行卡從2月下旬至3月上旬流水金額達數百萬元。經分析，汪某某有幫助電信網絡詐騙團伙“跑分”洗錢的重大嫌疑。

在開展進一步調查中，偵查員發現汪某某名下存在多張銀行卡交易異常，遂對其立案調查。3月23日，民警在掌握充分證據后將其抓獲。

據嫌疑人汪某某供述，他在網上看到有人“租借”他人銀行卡從事違法犯罪活動，自以為找到了“賺錢”的路子，便將自己的銀行卡出借給他人。

經過對案件的繼續深入調查。民警順藤摸瓜，陸續抓獲涉嫌“跑分”洗錢活動的犯罪嫌疑人陸某某，楊某某、楊某、馬某某等人，一舉打掉這個 “跑分”洗錢犯罪團伙。 目前，5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。

深度研判，打掉一“跑分”洗錢團伙

3月23日，高新公安分局刑警大隊民警在工作中發現汪某名下的多個銀行賬戶流入大量電信網絡詐騙案件資金，疑似從事“跑分”洗錢活動。

隨著調查深入，一個集“組織”“發單”“操盤”“供卡”為一體的“跑分”犯罪團伙逐漸浮出水面。調查中，民警還發現該團伙中的嫌疑人方某、姚某、嚴某某等人均有幫助信息網絡犯罪活動前科，在刑滿釋放不久后又再次作案。

3月24日，高新分局刑警大隊兵分多路開展集中收網行動，抓獲方某等7名犯罪嫌疑人。

經審訊，2022年3月初，方某為非法獲利，組織嚴某某、姚某、余某某、張某等人為電信網絡詐騙團伙提供“跑分”洗錢犯罪活動，短短半個月時間，該團伙瘋狂作案，涉案金額高達數百萬元。目前，方某等7人全部被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

連續收網，8名嫌疑人悉數落網

近日，包河公安分局責任區刑警二隊通過案件線索梳理研判，在工作中發現一個“跑分”洗錢犯罪團伙。

4月15日12時至次日14時，專案民警展開集中收網行動，該團伙的8名成員被一網打盡。經審訊，嫌疑人如實供述了他們出租銀行卡，幫助不法分子洗錢牟利的全過程。目前，8名嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒

所謂“跑分”，即利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉移違法犯罪所得資金，從中賺取傭金的違法犯罪行為。警方提醒：切勿因眼前小利而出售、出借個人銀行賬戶或銀行卡，一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪，不僅自己會成為“幫兇”，被依法追究法律責任，也可能導致他人的血汗錢付諸東流，造成不可挽回的財產損失。

買賣、出租、出借銀行卡、對公賬戶、支付賬戶、電話卡等行為涉嫌違法犯罪，將受到法律制裁和聯合懲戒。請珍惜個人信用，自覺抵制犯罪。如發現買賣“兩卡”違法犯罪行為，請及時撥打110向公安機關舉報。

編輯 彭玲