新安晚報 安徽網 大皖新聞訊  送雞蛋、實地參觀、養老保健品，針對老年人的詐騙手段層出不窮。自開展打擊整治養老詐騙專項行動以來，合肥市包河法院突出打擊重點，依法懲處犯罪，堅持以事實為根據、以法律為準繩，確保打擊有力、懲治有效。7月25日上午，包河法院公開宣判了兩起養老詐騙案件。

伯爵莊園案致投資人損失3000余萬，13人獲刑

安徽伯爵莊園養老服務有限公司（以下簡稱伯爵公司）成立于2017年6月8日，注冊地為安徽省霍山縣，實際經營地為合肥市包河區，揭某（另案處理）為該公司法定代表人，被告人朱某擔任該公司的總經理。2019年5月，伯爵公司總經理變更為趙某秋。該公司設有銷售部、財務部和行政部。伯爵公司采取發放廣告宣傳冊、開業慶典、實地考察等方式，針對中老年群體宣傳公司養老服務，簽訂《預定購買養生養老服務合同書》成為公司會員，根據投資金額將會員分為貴賓卡（3萬元）、尊享卡（5萬元）、鉑金卡（10萬元）、晶鉆卡（20萬元及以上），承諾年化率分別為10%、11%、12%、13%。

經審計，投資人共404人，實收投資金額37931000元，投資人收回本息4671778.13元，投資人損失金額33259221.87元。

包河法院經審理查明：公訴機關指控各被告人的犯罪事實成立。被告人趙某秋于2019年5月任伯爵公司實際負責人期間，全面負責公司業務，發展客戶投資金額為4125000元（其中續簽合同金額342萬元，新簽合同705000元）。在本案中，朱某違法所得20萬元、趙某艷違法所得100008.3元、楊某鳳違法所得16萬元、蘭某文違法所得10萬元、胡某英違法所得19萬元。

在本院審理期間，已撤回起訴的楊某退繳違法所得50145.12元、陳某退繳違法所得21000元、賈某珍退繳違法所得24700元。趙某秋退繳違法所得4000元、方某退繳違法所得45380元、趙某明退繳違法所得20萬元、李某退繳違法所得101665.09元、胡某祥退繳違法所得8萬元、陳某退繳違法所得18700元、丁某退繳違法所得61987.52元、范某娟退繳違法所得60397.77元。

包河法院經審理認為：被告人朱某、趙某秋、方某、趙某明、趙某艷、楊某鳳、李某、蘭某文、胡某英、胡某祥、陳某、丁某、范某娟違反國家金融管理法規，以高額回報為誘餌，向社會不特定對象非法募集資金。其中朱某、方某、趙某明、趙某艷、楊某鳳涉案數額巨大；趙某秋、李某、蘭某文、胡某英、胡某祥、陳某、丁某、范某娟涉案數額較大，其行為均已構成非法吸收公眾存款罪。

綜合各被告人量刑情節，根據本案事實、性質、社會危害程度、后果等，遂判決朱某等13名被告人犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年至拘役三個月不等的刑期，并處罰金。

收取現金拒不交待資金去向獲刑10年

被告人苗某系康年公司實際負責人，該公司于2011年2月16日成立，注冊地址安徽省合肥市包河區屯溪路，經營范圍生物科技咨詢、商務信息咨詢、保健品、保健食品批發、零售等。

2017年8月至2019年11月之間，未經金融部門依法批準，被告人苗某以康年公司名義通過加入會員、推銷保健品的方式向不特定人群發放廣告宣傳單，以高額利息為誘餌吸引大量客戶投資。被告人苗某通過主要收取現金方式，掩蓋資金交易過程，隱匿資金去向。期間被告人李某旺明知苗某未經金融部門依法批準，仍幫助被告人苗某向社會不特定公眾吸收資金。

經審計，其中集資參與人189人，投資金額8154000元，實際損失7729820元。

另查明：田某珍投資20000元，收回14800元，損失5200元；田某珍另投資8000元全部損失。田某珍共損失13200元。潘某蘭投資10000元，收回2900元，損失7100元。李某貴投資60000元，其中收條簽署人為李某旺的20000元，收回2000元，損失58000元。

綜上，經審計審核，涉案集資參與人192人，投資金額合計8252000元，實際損失金額合計7808120元。

公訴機關指控，其中收條簽署人為李某旺的投資金額為1891000元。

本案在審理過程中，被告人李某旺主動退繳本人全部違法所得50000元至本院賬戶。

包河法院經審理認為：被告人苗某以非法占有為目的，未經相關部門批準，通過推介會對外宣傳，以預付款成為會員方式，以高額利息相引誘，向社會不特定人192人集資8252000元，造成實際損失7808120元，且拒不交待資金去向，其行為已構成集資詐騙罪，數額巨大；被告人李某旺明知苗某未經金融部門依法批準，仍幫助被告人苗某向不特定社會公眾吸收資金，公訴機關指控其吸收資金1891000元，數額較大，其行為構成非法吸收公眾存款罪。綜合本案被告人苗某、李某旺犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對社會的危害程度，以及在共同犯罪中的作用等量刑情節，決定給予被告人苗某相應的處罰，對被告人李某旺從輕處罰。

遂判決被告人苗某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金五十萬元。判決被告人李某旺犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金二萬元。被告人李某旺退繳在案的違法所得50000元按比例返還各集資參與人；繼續追繳被告人苗某違法所得7758120元返還各集資參與人。

新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 朱慶玲

編輯 張大為