新安晚報 安徽網(wǎng) 大皖新聞訊  據(jù)肥西檢察消息：幫助“洗錢”牟提成、貪利獲罪后悔遲。日前，由肥西縣檢察院提起公訴的被告人高某、蔣某某（均為江蘇人）等掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，8名被告人分別被判處有期徒刑6年，并處罰金人民幣11萬元至有期徒刑1年2個月，緩刑2年并處罰金人民幣2萬元的不同刑罰。

2020年4月至5月，高某伙同他人組建專門為境外網(wǎng)絡犯罪團伙“洗錢”的工作室。高某作為工作室實際負責人并負責與境外網(wǎng)絡犯罪團伙進行聯(lián)系，安排他人以200元至700元不等的日租金尋找愿意出租支付寶、銀行卡的“客戶”。工作室招聘多名“業(yè)務員”專門從事過賬洗錢業(yè)務，對“客戶”提供的支付寶賬號、銀行卡和手機號進行具體操作，將境外網(wǎng)絡犯罪團伙的資金逐級轉(zhuǎn)賬至一級卡、二級卡、三級卡等，最終回流至境外犯罪團伙提供的賬戶，逃避公安機關(guān)追查資金流。高某等人根據(jù)洗錢的資金總額按比例獲取提成，在一個多月的時間內(nèi)，共逐級轉(zhuǎn)賬幫助洗錢總金額達人民幣773萬余元，涉及電信詐騙等各類案件242起。

經(jīng)查證：境外網(wǎng)絡詐騙團伙主要引誘被害人通過“中億行金融”、“度小滿金融”等近20款手機APP申請貸款、通過“格論外匯”、“理財通”等平臺和博彩網(wǎng)站投資，以及刷單賺錢、曝光祼聊相威脅敲詐、購物退貨、冒用被害人身份信息申請貸款再幫助注銷為由騙取錢財?shù)确绞竭M行詐騙。

2020年5月，居住在肥西縣上派鎮(zhèn)的被害人孫某在“中億行金融”手機APP申請“貸款”15萬元，申請手續(xù)完成后孫某手機APP里顯示15萬元到賬，但無法提現(xiàn)。后對方客服以銀行卡號填寫錯誤涉嫌洗錢為由，要求其繳納認證金，并發(fā)來偽造的銀監(jiān)會文件。后孫某又在對方需要繳納手續(xù)費、保證金等理由的欺騙下，向多個指定銀行賬號轉(zhuǎn)賬181800元。本案被告人姜某、陳某等使用一級銀行卡過賬18000元，用支付寶賬號過賬163800元。后又通過本案邱某名下的二級支付寶賬號過賬181800元，再由何某名下的三級支付寶賬號過賬，使該筆資金最終回流至境外犯罪團伙提供的賬戶，共同掩飾、隱瞞犯罪所得。

2020年4月，被害人徐某被詐騙人員以“刷單賺錢”為由詐騙人民幣43210元，其中20799元轉(zhuǎn)入本案“洗錢”工作室使用的一級銀行卡和支付寶賬號，逐級轉(zhuǎn)賬幫助洗錢。同月下旬，被害人韓某被詐騙人員以在“格論外匯”平臺投資為名詐騙人民幣33萬元，被轉(zhuǎn)入本案“洗錢”工作室使用的多個一級銀行卡和支付寶賬號，逐級轉(zhuǎn)賬幫助洗錢。同月，被害人王某被詐騙人員以購物退款為由詐騙人民幣18100元，轉(zhuǎn)入本案“洗錢”工作室使用的一級銀行卡和支付寶賬號，逐級轉(zhuǎn)賬幫助洗錢。同月，被害人高某波被犯罪人員以曝光視頻相威脅敲詐勒索人民幣8999元，其中5000元轉(zhuǎn)入本案“洗錢”工作室使用的三級銀行卡和支付寶賬號，逐級轉(zhuǎn)賬幫助洗錢。同年4月中旬至5月底，被害人蔡某被詐騙人員以在“度小滿金融”博彩網(wǎng)站注冊充值下注為由詐騙人民幣214萬元，其中8萬元轉(zhuǎn)入本案“洗錢”工作室使用的一級銀行卡和支付寶賬號，逐級轉(zhuǎn)賬幫助洗錢。同年5月，被害人鐘某被詐騙人員以其身份信息冒用申請網(wǎng)貸，后以幫助其注銷為由詐騙人民幣16000元，轉(zhuǎn)入本案“洗錢”工作室的一級銀行卡，逐級轉(zhuǎn)賬幫助洗錢。

此外還查明，高某買賣國家機關(guān)證件。2019年10月至12月，被告人高某到巢湖市注冊公司26家，辦理銀行對公賬戶50余個；到南京市注冊公司7家，辦理多個對公賬戶，交由他人賣出，為多起電信詐騙案件接收轉(zhuǎn)移資金。

編輯：彭玲