新安晚報   安徽網   大皖新聞訊    據平安宿州微信號消息：近日，宿州市公安局現代產業園區分局經過縝密偵查，循線追蹤，成功打掉一個專門為網絡犯罪提供洗錢幫助的犯罪團伙，先后抓獲涉案犯罪嫌疑人16人，涉案金額超1億元。

鎖定線索 循線追蹤

2021年5月初，現代產業園區分局刑警大隊接公安部下發的“斷卡”行動線索，稱該轄區高某某名下多張銀行卡資金流量大，且都是“集中轉入，分散轉出”，涉嫌從事為網絡犯罪提供洗錢業務。接報后，分局領導高度重視，及時抽調精干警力成立以刑警大隊為主的專案組，立即對高某某及涉案銀行卡、手機卡展開調查。經過進一步偵查，民警還發現高某某自2020年12月份以來，以支付高額租金為誘餌，多次組織宿州本地無業人員，在園區及周邊銀行網點、電信運營商處辦理銀行卡和手機卡，然后通過網銀、支付寶等方式幫助綽號為“蛇頭”“大狗”“女神”等上游人員轉移資金，涉案金額巨大，已經形成一個實實在在的為網絡詐騙提供洗錢的犯罪團伙。

縝密偵查 果斷收網

隨后，專案組兵分多路，針對該團伙開展全面工作，確定這是一個以高某某為首，分工明確的涉嫌洗錢的犯罪團伙。該團伙由高某某負責尋找并聯系上家、王某朋對下組織收販銀行卡、手機卡，再由另外兩名犯罪嫌疑人高某羅、穆某來負責具體洗錢操作。該團伙共有涉案人員20余人，窩藏于市內某小區。2021年5月16日，專案組在查明該團伙人員架構、責任分工后，決定收網。當天下午，專案組組織警力，趕到該小區高某某租住的房間，成功將正在該窩點實施犯罪的6名嫌疑人全部抓獲，當場查獲涉案電腦2臺、手機31部、銀行卡37張、U盾11個。

擴大線索 乘勝追擊

6名主要犯罪嫌疑人落網后，專案組連夜突審，高某某等6人全部如實交代了他們為躲避公安機關打擊，利用銀行卡、微信、支付寶等賬號幫助犯罪分子轉進轉出資金1億余元，從中非法獲利40余萬元的犯罪事實。專案組根據線索，乘勝追擊，又陸續抓獲團伙成員10人。截至目前，到案的16名犯罪嫌疑人全都被依法刑事拘留，案件仍在進一步深挖審理之中。

新安晚報  安徽網   大皖新聞記者

編輯  許大鵬