大皖新聞訊  近年，被告人曾永軍、卓悅等人犯集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案（簡稱“8?31”案），因集資受損人眾多，且遍布全國各地，案件資產處置一直受到較大關注。日前，據黃山市徽州區政府網信息，6月30日，就該案資產處置工作，黃山市“8?31”案資產處置工作領導小組連續發布《關于“8?31”案資產處置公告（第四次）》和《黃山市關于“8?31”案資產處置公告（第五次）》兩條重要公告。

被告人曾永軍、卓悅等人犯集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案所涉相關資產處置及追贓程序，目前正依法有序推進。為依法維護集資受損人的合法權益，經黃山市“8?31”案資產處置工作領導小組研究，決定開展第一次案款清退工作。

公告稱，截至目前仍有少數集資受損人未完成前期線上（831受損人登記系統）登記工作，經黃山市“8?31”案資產處置工作領導小組研究，決定再次啟動集資受損人信息登記工作，同時對已完成信息審核的集資受損人開展信息確認工作。

此次信息登記對象僅限于前期未完成登記工作的集資受損人（該案被告人、關聯刑事案件被告人，關聯所屬分公司負責人、高管及業務員暫不登記）。此次信息確認對象僅限于前期已完成登記工作的集資受損人（不包括業務員、以業務員的合同申報的集資受損人）。信息登記（確認）工作的主要目的是利用“831受損人登錄系統”登記身份信息及集資情況，根據案件查實情況及審核結果，結合贓款贓物追繳、案涉資產情況確定資金清退比例，保障集資受損人合法權益。

信息登記（確認）工作的主要目的：利用“831受損人登錄系統”登記身份信息及集資情況，根據案件查實情況及審核結果，結合贓款贓物追繳、案涉資產情況確定資金清退比例，保障集資受損人合法權益。

案款清退原則是堅持依法、公開、公平、公正原則。案款清退時間為2023年7月3日至2023年7月18日，案款清退發放比例確定為3%。本次案款清退金額＝損失金額（未兌付集資本金－累計已兌付利息－累計已消費金額）×3%。其中，累計已消費金額是指使用具有消費功能的華商卡等結算的消費金額；累計已兌付利息金額及累計已消費金額系依據后臺訂單系統記載審核確定；各集資受損人的損失金額登錄“831受損人登錄系統”查詢并確認，如有異議，通過“831受損人登錄系統”提交相關證據材料。

本次案款清退對象范圍為已于2022年登錄“831受損人登記系統”申報登記，并經審核通過的集資受損人。案款清退發放方式為本次清退的案款將直接發放至各集資受損人申報登記時預留的銀行賬戶。

下列人員暫不列入本次案款清退發放范圍，但給予預留相應資金，待完成后續相關審核工作后按比例進行發放：登記的身份、金額等信息經審核未能通過的集資受損人。下列人員不列入本次案款清退發放范圍：1.至今未對身份、金額等信息進行登記的集資受損人。2.經核查，已在部分分公司所在地辦案機關取得清退款，且比例大于損失金額3%的。（注：在各地已取得清退款但比例小于損失金額3%的人員列入本次清退范圍，其在各地已取得清退款在下次清退中予以扣除。）

公告提醒稱，集資受損人應謹防電信網絡詐騙。資產處置工作領導小組不會通過電話、短信等方式要求集資受損人提供驗證碼、銀行卡號及密碼等個人信息，不會提出轉賬、驗資、繳費等要求。故意編造虛假信息干擾案涉資產處置工作、損害集資受損人合法權益的，或在登記過程中弄虛作假提供虛假材料蒙騙登記的，將依法追究法律責任。

公告提醒，本人不會上網操作的，可以委托他人進行。受損人本人不會操作的，可由他人協助完成操作，但信息必經受損人本人核實有效。受損人為限制民事行為能力人、無民事行為能力人的，由監護人或家人協助完成。受損人死亡的，繼承人以自己的名義登錄系統，進行錄入登記，將相關材料拍照上傳，包括繼承人的居民身份證正反面、本人頭像、被繼承人死亡證明、有關部門出具的與死亡受損人之間的身份關系證明。有多名繼承人的，應委托其中一人作為代表進行登記，并將委托書拍照上傳至系統。案款清退至繼承人或繼承人代表指定的賬戶，各繼承人之間的案款分配問題，自行解決。

因本人原因未在規定期限內參加本次登記的，視為自行放棄本次登記。負責登記核實的工作人員將按照審計報告等已掌握的數據依法確定集資、損失金額。借用他人名義集資的，與受損人關系選擇“其他”，“受損人情況說明”中闡述清楚以何人名義集資何項目，集資來往金額數目，并提供被借用人的身份信息和聯系方式。案款清退至名義受損集資參與人的賬戶，相關財產權屬糾紛不屬于本案解決范圍。

登記（確認）后，按照最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》規定，查封、扣押、凍結的涉案財物，一般應在訴訟終結后，返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。資產處置工作領導小組將盡最大可能保護受損集資參與人的合法權益。

考慮到本案集資受損人眾多，且遍布全國各地，為減少路途奔波，對經核實認定的集資受損人，資產處置工作領導小組將推送“831受損人登錄系統”給各集資受損人，由各集資受損人在登記系統中提供本人在用的賬戶賬號（支持銀行卡號及存折賬號）、開戶銀行（僅支持工、農、中、建、交及郵儲銀行）、開戶銀行所在地（省、市、區或縣）等信息，案款將以銀行轉賬的方式轉入集資受損人提供的賬戶（銀行不會收取手續費）并將以短信方式進行通知（僅限于已在銀行開通此項業務人員），各集資受損人收到短信通知后到提供的賬戶所在地銀行進行查詢或提款，各集資受損人不需要到黃山市辦理領款手續。

信息登記系統中的問題，如有其他不明事項，可向資產處置工作領導小組辦公室電話咨詢：0559-3512466(法定工作日8:00-11:30，14:30-17:30)。

大皖新聞記者 吳永泉

編輯 張大為