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新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 “資金鏈”是跨境賭博的核心環節之一，也是打擊治理跨境賭博活動的重中之重和關鍵一環。記者從4月7日安徽省政府舉辦的新聞發布會上獲悉，2020年以來，人民銀行合肥中心支行作為金融監管工作的牽頭單位，在省打擊治理跨境賭博工作領導小組的部署指導下，切實履行監管職責，積極推進跨境賭博“資金鏈”治理工作。

銀警協作扣押資金2.44億元

人民銀行合肥中心支行聯合安徽省公安廳、安徽省銀保監局、合肥海關、國家外匯管理局安徽省分局等單位成立了跨境賭博“資金鏈”治理專項工作組，制定了工作方案，召開了專題會議，細化了任務清單，明確了職責分工，加強了信息交流共享，形成了橫向協同、縱向聯動的工作格局。

建立人民銀行與公安機關聯防聯控機制，2020年以來協助公安機關緊急凍結止付或采取管控措施3.7萬戶，成功堵截銀行賬戶風險事件800余次，向公安機關移送涉嫌網絡賭博洗錢可疑線索60余份，凍結、扣押資金2.44億元，打掉非法支付主體6個。配合公安機關對跨境賭博參賭人員開展金融管控。省外匯局配合公安機關對3起跨境賭博案件實施精準協同打擊，查實相關涉賭當事人涉跨境賭博外匯違法違規行為，已對14名當事人完成查處工作。

防控涉賭風險排查各類銀行賬戶

組織全省銀行機構、非銀行支付機構開展涉賭涉詐風險自查工作，共排查單位銀行賬戶223.75萬戶，采取處置措施8.13萬戶；排查個人銀行賬戶35365.56萬戶，采取處置措施131.67萬戶；排查特約商戶341.2萬戶，采取處置措施2.66萬戶。聯合省銀保監局、省外匯局成了涉賭涉詐風險核查小組，對全省支付服務主體涉賭涉詐風險自查情況進行了現場核查或非現場核查。共現場核查190家銀行機構、16家支付機構，非現場核查261家銀行機構、34家支付機構，實現了對銀行、支付機構等支付服務主體核查全覆蓋和法人銀行機構現場核查全覆蓋。

通過排存量控新增，組織銀行對存量賬戶實行全覆蓋、地毯式摸排，督促銀行加強新增賬戶審核，依據涉案賬戶風險特征，從不同側面核實開戶真實性，全省涉賭涉詐賬戶大幅下降。不斷豐富創新監管手段，組織開發非現場監測工具，銀行涉賭涉詐風險風控能力不斷提升。堅持治理和預防相結合，匯編典型案例和案件發放全省銀行、支付機構，筑牢市場主體涉賭涉詐防控意識。

營造反賭氛氛圍宣傳覆蓋1.2億人次

開展“防賭反賭 金融守護”主題宣傳活動，截至2020年末，通過新聞媒體開展主題報道43次，借助報刊雜志開展專題宣傳12期，發布原創作品1200余篇，宣傳工作獲得中國支付清算協會發文感謝。原創“嚴厲打擊跨境賭博 斬斷跨境賭博資金鏈”動漫視頻，微信公眾號點擊量超1萬余次，被人民銀行總行和中國支付清算協會微信公眾號采用。組織銀行、支付機構開展送防賭反賭知識走鄉村、入社區、進企業、上工地、到學校系列宣傳活動。截至2020年末，累計開展現場宣傳活動7845場次，制作宣傳海報、展板1.4萬份，發放宣傳單、手冊、贈品等54.5萬份。聯合省公安廳、省通信管理局向省內手機用戶發送宣傳公益短信，短信宣傳覆蓋人次超過1.2億人次。

下一步，人民銀行合肥中心支行將進一步創新工作思路，完善工作機制，繼續加強與相關部門的協調配合，不斷壓實支付服務主體責任，著力提升跨境賭博“資金鏈”治理工作實效，為維護金融秩序、守護百姓財產安全作出更大的努力。

陳秋莉 新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 陳牧

編輯：陶娜

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