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安徽網(wǎng)、大皖客戶端訊 據(jù)安徽法院網(wǎng)消息，公訴機(jī)關(guān)指控徐某明等23名被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、詐騙罪一案，安慶市迎江區(qū)人民法院于10月15日公開(kāi)宣判。分別判處該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)首要分子徐某明、李某華、肖某、劉某、陸某有期徒刑十八年三個(gè)月、十七年九個(gè)月、十七年三個(gè)月、十七年、十三年二個(gè)月，并處罰金十九萬(wàn)元至三十八萬(wàn)元不等。其他被告人分別被判處有期徒刑一年一個(gè)月至七年九個(gè)月不等，相應(yīng)判處罰金三千元至六萬(wàn)三千元不等。
法院審理查明：2017年11月，被告人徐某明、李某華、肖某、劉某共同出資200萬(wàn)元，在江西省南昌市成立南昌優(yōu)信信息咨詢有限公司；同年12月，四人又在安慶市迎江區(qū)紫峰大廈B座10樓先后成立安慶優(yōu)信信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱安慶優(yōu)信公司）、安慶銘鑫信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱銘鑫公司）。被告人陸某獨(dú)自出資95萬(wàn)元在上述同一地點(diǎn)成立安慶龍勝信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱龍勝公司），并交由徐某明、李某華、肖某、劉某管理。安慶優(yōu)信、銘鑫、龍勝三家公司假借民間借貸之名，以無(wú)抵押擔(dān)保為誘餌，誘使被害人借款并簽訂借款數(shù)額1.5倍左右的虛高借條、收條或借款合同，公司財(cái)務(wù)按被害人借款數(shù)額放款至被害人銀行賬戶后，要求被害人立即將上門外訪費(fèi)、保證金（二期本息）、服務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)等高額費(fèi)用轉(zhuǎn)回公司微信賬戶。涉案公司通過(guò)制造資金走賬流水等虛假給付事實(shí)，使得借款人實(shí)際到手的數(shù)額遠(yuǎn)低于借款數(shù)額，利息每日4‰左右，每周為一還款周期，逾期另行收取逾期費(fèi)，對(duì)逾期未還款電話催收無(wú)果的被害人，由催收人員采取打電話、上門滋擾、糾纏、噴漆或非法拘禁、毆打等手段進(jìn)行催收，并要求被害人按虛高借條數(shù)額還款。
其中被告人徐某明為安慶優(yōu)信、銘鑫公司出資人，系公司的總負(fù)責(zé)人，并提供放款、收款銀行賬戶。李某華為安慶優(yōu)信、銘鑫公司出資人，且系安慶三家公司日常經(jīng)營(yíng)的具體管理者，負(fù)責(zé)三家公司風(fēng)控并參與管理催收。肖某為安慶優(yōu)信、銘鑫公司出資人并監(jiān)督李某華工作，也參與管理催收。劉某為安慶優(yōu)信、銘鑫公司出資人并為龍勝公司提供放款、收款銀行賬戶，陸某為龍勝公司的出資人。其他被告人分別為公司財(cái)務(wù)、前后期催收人員。
上述人員糾集在一起從事上述“套路貸”犯罪活動(dòng)騙取被害人財(cái)物，并采取暴力、威脅或其他手段催收“借款”，有組織地實(shí)施詐騙、敲詐勒索、非法拘禁或?qū)め呑淌碌确缸镄袨椋群笞靼?0多起。至2018年4月，被告人徐某明、李某華、劉某、肖某詐騙663473元，其中未遂168214元，敲詐勒索154656元。陸某詐騙288441元，其中未遂58400元，敲詐勒索83159元。各被告人為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成以徐某明、李某華、肖某、劉某、陸某為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。
法院審理認(rèn)為，各被告人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物；以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物；非法剝奪他人人身自由；隨意毆打他人或多次恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣。各被告人實(shí)施的上述犯罪行為相應(yīng)構(gòu)成詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪和尋釁滋事罪。
上述被告人為共同實(shí)施犯罪組成了較為固定的犯罪組織，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人徐某明、李某華、肖某、劉某、陸某是犯罪集團(tuán)的首要分子；被告人吳某群、丁某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；其他被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯。法院綜合考慮各被告人的犯罪行為、地位及法定或酌情量刑情節(jié)，案經(jīng)該院審判委員會(huì)討論，作出上述判決。（胡毅杰）
