安徽網  大皖客戶端訊 六安市裕安發布9月26日發布消息說，六安“葡金”案非吸2.83億。記者從裕安檢察發布了解到，該案7人被訴，其中1人涉嫌洗錢罪被追訴。

現如今，隨著經濟水平的不斷提高，老百姓的理財意識也逐漸增強，利用閑余資金投資項目獲取紅利成為一種新的時尚。但眾多理財平臺和投資公司的背后，有些不法分子正把目標瞄準了群眾的口袋，想要“空手套白狼”，以高息為誘餌，打著投資項目的旗號向社會非法集資，最終坑害百姓，嚴重擾亂社會經濟秩序。近日，裕安區人民檢察院對陳某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、洗錢罪依法向裕安區人民法院提起公訴。

經查明，2013年3月22日，曹某某（已由常州市鐘樓區人民檢察院起訴）與陳某某等在六安市注冊成立六安葡金投資管理有限公司（簡稱六安葡金公司），曹某某為公司實際控制人，被告人丁某某擔任公司法定代表人、總經理，并在裕安區解放北路鼎邦御庭小區設立營業部。該公司未經許可，推出“半年紅”、“年年紅”、“葡金寶”等線下P2P、眾籌理財產品，通過散發傳單、打廣告等方式向不特定社會公眾公開宣傳，承諾到期后支付高額利息。其后又在六安市皖西路、霍邱縣設立營業部，在池州市設立葡金公司從事吸收公眾資金。

2016年8月，陳某某與曹某某等簽訂業務分割協議，由陳某某接管六安、池州、上海（原由曹某某、李某某經營）三家葡金公司的債權債務，成為三公司的實際控制人，繼續推出線下眾籌理財產品，以投資陳某某名下的安徽永沁生態有機肥、霍邱花園美好鄉村、蕪湖新里程幼兒園等項目為名，通過發傳單、電話聯系、組織投資人到上述項目參觀等方式進行宣傳，與投資人簽訂協議書，承諾到期按照投資金額7%至14%的年收益率還本付息，并使用由被告人李某甲提供的銀行卡賬戶兌換本息，以個人賬戶歸集資金。截止2018年11月8日案發，陳某某通過葡金公司共計向2197名投資人吸收公共資金近2.83億元。

又查明：受陳某某安排，李某乙在2016年8月至2018年11月期間擔任六安葡金公司總經理，管理解放路、皖西路、霍邱縣營業部，于2017年初又管理池州葡金公司，成為葡金公司安徽區域負責人，幫助招攬客戶吸收資金，截止案發前，其參與吸收資金共計9千余萬元。

楊某某于2016年8月至2018年11月期間擔任解放路營業部負責人，幫助招攬客戶吸收資金，截止案發前，其參與吸收資金共計5千6百余萬元。

劉某于2017年4月至2018年11月期間擔任皖西路營業部負責人，幫助招攬客戶吸收資金，截止案發前，其參與吸收資金共計1千5百余萬元。

張某于2016年8月至2018年11月期間擔任解放路營業部理財部負責人，幫助招攬客戶吸收資金，截止案發前，其參與吸收資金共計5千6百余萬元。

2017年9月至2018年4月間，按照陳某某要求，李某甲除本人參與外，先后組織安徽某集團的10名員工，將葡金公司所吸收的近3百余萬元資金兌換為45.5萬美元，又分別以員工個人名義借旅游、留學生學費支出之名陸續匯往境外陳某某的指定賬戶，且未在公司賬目反映，該款至今未能追回。

該案涉案人數眾多、金額特別巨大，卷宗多達180余冊，社會影響較大。在審查起訴期間，承辦人經過細致審查，認為李某甲明知錢款系破壞金融管理秩序犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源及性質，協助陳某某將資金匯往境外，其行為涉嫌洗錢罪，遂依法向公安機關提出補訴意見，隨后公安機關進行補充移送，該案也是六安市首例涉及洗錢罪名的案件。

最終，裕安區人民檢察院以陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，丁某某等5人涉嫌非法吸收公眾存款罪、李某甲涉嫌洗錢罪向裕安區人民法院提起訴訟，目前該案正在進一步審理中。

裕檢   裕發布  新安晚報安徽網大皖新聞客戶端記者竇祖軍