安徽網(wǎng) 大皖客戶(hù)端訊  由繁昌縣人民檢察院公訴科提起公訴的劉某某等5人涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪一案，日前在繁昌縣人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理。參與旁聽(tīng)人員50余人。這是掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作開(kāi)展以來(lái)，繁昌縣首例公開(kāi)開(kāi)庭審理的“套路貸”案件。

起訴書(shū)依法指控：被告人劉某某、王某某等五人在未經(jīng)許可、未經(jīng)注冊(cè)的情況下，于2017年10月在蕪湖市鏡湖區(qū)九華商業(yè)街成立九華投資公司從事高利放貸業(yè)務(wù)。劉某某系公司大股東，組織、領(lǐng)導(dǎo)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，王某某負(fù)責(zé)具體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，邵某某負(fù)責(zé)上門(mén)外訪和催收工作，張某某負(fù)責(zé)放款和記賬。公司成立以后招募多名業(yè)務(wù)員從事放貸業(yè)務(wù)，并招募刑滿(mǎn)釋放人員周某某等人從事上門(mén)外訪和催收工作。被告人劉某某等人分工明確、人員穩(wěn)定，為非法占有他人錢(qián)財(cái)，多次為非作惡，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響，形成了惡勢(shì)力集團(tuán)。九華投資公司對(duì)外宣稱(chēng)無(wú)抵押，利息低，不上征信，以“空放貸”“零用貸”等方式非法放貸。

被害人借款前，九華投資公司要求對(duì)被害人面審并上門(mén)外訪；在放貸過(guò)程中要求被害人簽訂明顯對(duì)其不利的虛高借款數(shù)額的合同、房屋租賃合同等，通過(guò)讓被害人手持借條、現(xiàn)金拍照的方式，制造被害人已經(jīng)取得借條所借全部款項(xiàng)的假象；再以收取平臺(tái)費(fèi)、介紹費(fèi)、上門(mén)費(fèi)、首期利息等名義預(yù)先扣除一定款項(xiàng)，使被害人實(shí)際到手的數(shù)額明顯低于借條金額；在被害人無(wú)力償還債務(wù)的情況下，采取電話恐嚇、上門(mén)滋擾、限制人身自由、暴力毆打等手段逼迫被害人償還虛高債務(wù)。其中涉嫌詐騙金額為201652元，同時(shí)為討要債務(wù)，有組織地對(duì)被害人實(shí)施敲詐勒索和非法拘禁，致使眾多被害人遭受重大財(cái)產(chǎn)損失和嚴(yán)重身心殘害。

庭審過(guò)程中，法庭圍繞公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)進(jìn)行了調(diào)查，控辯雙方進(jìn)行了舉證、質(zhì)證。法庭辯論階段，控辯雙方就指控的犯罪是否構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，一罪還是數(shù)罪以及詐騙數(shù)額的認(rèn)定問(wèn)題等充分發(fā)表了意見(jiàn)，依法保障了各被告人以及辯護(hù)人的權(quán)利。嚴(yán)格把控證據(jù)，嚴(yán)格依照法律，深入釋法說(shuō)理，有力指控犯罪，經(jīng)歷8個(gè)半小時(shí)，該案法庭審理順利結(jié)束，五被告人在最后陳述均表示認(rèn)罪悔罪。由于犯罪事實(shí)眾多、案情復(fù)雜，案件將擇期宣判。

滕麗華 新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖客戶(hù)端記者 孫芮