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電詐集團里,數(shù)千人扮演“完美戀人”

“高富帥”戀人每日噓寒問暖,許下“穩(wěn)賺不賠”的誘人承諾……在境外某棟門禁森嚴的辦公樓內(nèi),數(shù)千名電信詐騙人員,對照話術(shù)模板,扮演“完美戀人”……日前,經(jīng)江蘇省無錫市梁溪區(qū)檢察院提起公訴,法院以詐騙罪判處某特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案主犯蘇某有期徒刑十三年六個月,并處罰金100萬元。截至目前,梁溪區(qū)檢察院已對該集團詐騙系列案件中的121件471人提起公訴,已有92件356人判決生效,為被害人追贓挽損1000余萬元。

2018年4月,蘇某等人在境外某地區(qū)租賃一辦公樓,組建詐騙集團,以發(fā)布高薪招聘廣告等方式從國內(nèi)招募大量人員。該集團成員通過交友軟件尋找國內(nèi)目標,以戀愛交友為名結(jié)識網(wǎng)友,通過固定話術(shù)聊天、提供情感需求等方式取得對方信任,隨后引誘被害人進入網(wǎng)絡(luò)賭博平臺充值投注,以“以大博大”、充值升級VIP可以提現(xiàn)等話術(shù)誘導(dǎo)被害人不斷提高充值金額,最后通過操縱賭博輸贏、切斷提現(xiàn)通道等方式騙取錢財。

2019年9月12日,無錫市公安機關(guān)接到群眾報警,稱被網(wǎng)絡(luò)詐騙15萬余元。公安機關(guān)立案偵查后,通過梳理銀行卡和微信號,結(jié)合資金流水、出入境記錄等線索,鎖定并抓獲犯罪嫌疑人盛某。根據(jù)進一步分析研判,公安機關(guān)先后梳理出多名犯罪嫌疑人,一個龐大的詐騙集團隨之浮出水面。2023年6月27日,該犯罪集團組織者蘇某被抓獲歸案。

因該案詐騙窩點位于境外、涉案人員眾多、集團組織嚴密,且案發(fā)時詐騙集團已解散,證據(jù)滅失,取證難度大,梁溪區(qū)檢察院依法介入該案,并成立專門辦案組。

經(jīng)調(diào)查,該集團內(nèi)部共設(shè)立5個分部,并雇人全時段守衛(wèi)。集團組織架構(gòu)嚴密,形成“老板—主管—組長—組員”等層級,各分部由主管一人負責分部事項,下設(shè)小組長若干,負責管理組內(nèi)人員和運行詐騙業(yè)務(wù)。分部之間設(shè)置門禁進行物理隔絕,參與詐騙人員均使用化名,互不知曉真實身份。為確保“案不漏人、人不漏罪”,該院引導(dǎo)公安機關(guān)從資金流轉(zhuǎn)、出行記錄、電子設(shè)備IP重合度等角度入手,共梳理出上下游關(guān)聯(lián)犯罪人員數(shù)百名。

該案主犯蘇某到案后始終拒不供述犯罪事實。針對其在犯罪集團中的地位、作用,該院引導(dǎo)公安機關(guān)收集同案參與人的指證、蘇某出入境記錄、蘇某家人對其工作性質(zhì)的認知等內(nèi)容,構(gòu)建了完整的指控證據(jù)體系。此外,為確保最大限度追贓挽損,梁溪區(qū)檢察院還引導(dǎo)公安機關(guān)準確甄別財產(chǎn)權(quán)屬,查明其本人及近親屬資產(chǎn)情況,并據(jù)此及時查扣了蘇某名下房產(chǎn)、車輛等。

最終,法院依法作出上述判決。

(檢察日報正義網(wǎng))

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