天津籍女子李某在重慶市渝北區(qū)某銀行大額取款時(shí)，因其神色緊張、資金流水存在異常，銀行將線索通報(bào)到渝北區(qū)發(fā)詐騙中心。

經(jīng)渝北警方迅速調(diào)查，李某名下銀行卡涉及9起詐騙案件，共騙取25人資金。渝北區(qū)公安分局刑偵支隊(duì)聯(lián)合轄區(qū)派出所第一時(shí)間出警到銀行網(wǎng)點(diǎn)，將李某抓獲并立案偵查，現(xiàn)場扣押涉詐現(xiàn)金1179690元。

澎湃新聞10月6日從渝北區(qū)公安分局了解到，該局9月24日已向5名受害人發(fā)還了約43萬元受騙資金，后續(xù)將依法對(duì)其余受害者進(jìn)行返還，并深挖李某背后的洗錢團(tuán)伙。李某目前已被采取刑事強(qiáng)制措施。

據(jù)渝北區(qū)公安分局工作人員介紹，該局在重慶市公安局刑偵總隊(duì)指導(dǎo)下，成功偵破一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件，犯罪嫌疑人當(dāng)場落網(wǎng)，現(xiàn)場扣押涉詐資金117萬余元。

這起案件源于天津籍女子李某9月13日在渝北區(qū)某銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理大額取款業(yè)務(wù)，銀行工作人員發(fā)現(xiàn)李某神態(tài)緊張，且其使用的銀行賬戶資金流水異常。銀行工作人員當(dāng)面詢問時(shí)，李某閃爍其詞，銀行隨即將線索通報(bào)至渝北區(qū)反詐騙中心。

渝北區(qū)反詐騙中心接到這條可疑涉詐線索后，渝北區(qū)公安分局刑偵支隊(duì)民警在研判后，聯(lián)合轄區(qū)寶圣湖派出所第一時(shí)間出警到銀行網(wǎng)點(diǎn)，將正在取款的李某抓獲并立案偵查，現(xiàn)場扣押涉詐現(xiàn)金1179690元。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，李某今年6月到重慶，在境外洗錢團(tuán)伙引導(dǎo)下，在重慶打著從事經(jīng)營活動(dòng)的幌子，以此在多家銀行開立個(gè)人賬戶、POS機(jī)、商戶收款二維碼等，8月28日起，利用POS機(jī)和商戶收款二維碼接受涉案一級(jí)卡轉(zhuǎn)入的詐騙資金，并利用個(gè)人銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

李某名下銀行卡涉及全國9起詐騙案件，被詐騙受害者共25人，其中5名受害人已在公安機(jī)關(guān)已報(bào)案，其余20名受害者，渝北分局已聯(lián)系其向案發(fā)地公安機(jī)關(guān)報(bào)警。據(jù)了解，25名受害者被詐騙的方式有虛假投資理財(cái)、冒充客服、機(jī)票退改簽、網(wǎng)戀詐騙等。

渝北區(qū)公安分局工作人員說，該局于9月24日向5名報(bào)案的受害人發(fā)還了受騙資金約43萬元。目前嫌疑人李某已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

被騙16萬元的湖南籍受害者楊先生在發(fā)還儀式現(xiàn)場拿到錢后激動(dòng)不已，他雙手顫抖著說，騙子打著消協(xié)為假冒偽劣商品退款的名義，還出示了“紅頭文件”，騙走了他16萬元，“這是辛辛苦苦多年攢下的積蓄，當(dāng)時(shí)想死的心都有了！”

楊先生說，他壓根沒想到這筆錢能被追回，當(dāng)渝北公安打來電話給他時(shí)，他還以為是另一撥騙子。“以后一定會(huì)以親身經(jīng)歷宣傳反詐！”

渝北區(qū)公安分局工作人員表示，該局后續(xù)將依法對(duì)其余受害者的資金進(jìn)行返還，并深挖李某背后的洗錢團(tuán)伙。今年以來，渝北公安分局共計(jì)抓獲涉詐犯罪嫌疑人82人，幫助全國受害者追回被騙資金達(dá)489.67萬元，比去年全年多347.81萬元。（澎湃新聞）