銀行中層干部王某多次收受一業(yè)務(wù)公司現(xiàn)金賄賂，共計(jì)人民幣1700余萬(wàn)元。而他的妻子高某甲、妻弟高某乙，提供銀行賬戶供他轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換資金。

5月28日，澎湃新聞?dòng)浾邚纳虾Ｊ衅謻|新區(qū)人民檢察院（以下簡(jiǎn)稱“浦東新區(qū)檢察院”）獲悉，經(jīng)該院提起公訴，被告人高某甲、高某乙因幫助王某（已判決）轉(zhuǎn)移受賄錢款，犯洗錢罪，分別被判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。浦東新區(qū)檢察院介紹，王某是某銀行一名中層干部，負(fù)責(zé)外卡收單作業(yè)和外卡業(yè)務(wù)管理工作。

2015年2月至2022年8月，王某受某業(yè)務(wù)單位公司時(shí)任總經(jīng)理的請(qǐng)托，為該司與其所在銀行開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)過(guò)程中，給予業(yè)務(wù)引薦、日常管理、消費(fèi)交易爭(zhēng)議處理等幫助，多次收受該業(yè)務(wù)公司現(xiàn)金賄賂，共計(jì)人民幣1700余萬(wàn)元。

在審查王某受賄案的過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)了王某的妻子高某甲、妻弟高某乙涉嫌提供銀行賬戶供王某轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換資金的洗錢犯罪線索。原來(lái)，收受千萬(wàn)元現(xiàn)金的賄賂后，為了掩飾、隱瞞其收受賄賂的犯罪所得來(lái)源和性質(zhì)，王某想到了借用家人的銀行賬戶存現(xiàn)后再給自己轉(zhuǎn)賬的方法。

2021年底，高某乙來(lái)到姐姐家，姐夫王某從房間里拖出一件行李箱，對(duì)高某乙有事相求：“弟弟，單位發(fā)放了100萬(wàn)元的獎(jiǎng)金，要借用你的銀行賬戶存一下這筆錢，等我需要時(shí)再轉(zhuǎn)賬給我。”王某以發(fā)放獎(jiǎng)金，用錢買房為由，先后多次讓妻子高某甲、妻弟高某乙?guī)椭约捍娆F(xiàn)轉(zhuǎn)賬。對(duì)于王某的大額現(xiàn)金“獎(jiǎng)金”，高某甲與高某乙期間意識(shí)到可能來(lái)路不正，出于擔(dān)心曾詢問(wèn)王某現(xiàn)金來(lái)源，得到的是王某“不要多問(wèn)”的回答，二人并沒(méi)有進(jìn)一步深究，反而予以放任并繼續(xù)幫助存現(xiàn)轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查，高某甲協(xié)助王某轉(zhuǎn)移資金人民幣300萬(wàn)余元，高某乙協(xié)助王某轉(zhuǎn)移資金人民幣340萬(wàn)余元。

洗錢案件中存在不少出于朋友、情感等因素幫助隱瞞、藏匿、轉(zhuǎn)換不法財(cái)產(chǎn)的情況，反映出行為人的法律意識(shí)淡薄。司法實(shí)踐中，行為人往往辯稱其主觀上不明知上游犯罪。

對(duì)此，承辦檢察官介紹：“我們不是僅依據(jù)被告人的供述，而是結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，與上游犯罪行為人的關(guān)系、交往情況，接觸他人犯罪所得及其收益的情況等多方面的因素進(jìn)行綜合評(píng)判，依法認(rèn)定洗錢犯罪行為。作為王某的近親屬，本案被告人高某甲、高某乙可以辨別，如此大額的現(xiàn)金與王某職業(yè)及財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符。”浦東新區(qū)檢察院認(rèn)為，被告人高某甲、高某乙明知王某的現(xiàn)金系貪污賄賂犯罪所得，仍通過(guò)提供銀行賬戶存現(xiàn)后轉(zhuǎn)賬的方式，掩飾、隱瞞貪污賄賂犯罪所得的來(lái)源及其性質(zhì)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（一）、（三）項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。

2023年4月，被告人王某因犯受賄罪被判處有期徒刑七年，并處罰金150萬(wàn)元，犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，并處罰金5萬(wàn)元，兩罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金155萬(wàn)元。2024年3月，被告人高某甲、高某乙姐弟倆也得到了應(yīng)有的刑罰。（澎湃新聞）