據(jù)“成都公安”微信公號5月16日消息，5月15日是打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，成都市公安局公布了一起特大地下錢莊案的偵破過程，看度新聞記者獲悉，該案涉案金額138億元，共抓獲犯罪嫌疑人193人，凍結(jié)涉案資金1.49億元。

時間回到2022年11月，成都市公安局龍泉驛區(qū)分局在辦理一起妨害藥品管理案中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人通過地下錢莊結(jié)算資金，涉嫌從事非法經(jīng)營外匯犯罪活動。市公安局高度重視，迅速成立專案組，立案偵查“2·27”洗錢案。2023年6月1日，在公安部、公安廳的指揮下，專案組兵分六路分赴上海、長沙、南京、深圳、福州、金華等地開展抓捕行動，抓獲林某、翁某、陳某等25名犯罪嫌疑人，查獲大量用于作案的銀行卡、U盾等支付工具。

經(jīng)查，自2021年1月以來，以林某、翁某、陳某等人為首的犯罪團伙以進出口業(yè)務(wù)為起源，以USDT泰達(dá)幣做媒介，為有向國外轉(zhuǎn)移資金需求的客戶提供非法換匯、支付結(jié)算業(yè)務(wù)，主要為走私藥品化妝品、境外購置資產(chǎn)等提供非法買賣外匯業(yè)務(wù)，并通過資金結(jié)算配合其他公司從事騙取留抵退稅犯罪活動。

經(jīng)進一步偵查，該犯罪團伙利用USDT泰達(dá)幣作為媒介，逃避國家外匯監(jiān)管，非法提供外匯結(jié)算渠道，給國家外匯安全、金融安全帶來巨大隱患。同時，該犯罪團伙的非法經(jīng)營外匯結(jié)算行為上下游衍生關(guān)聯(lián)出金融詐騙、職務(wù)犯罪、妨害藥品管理、走私國家禁止進出口的貨物、妨害信用卡管理、騙取出口退稅等犯罪活動，社會危害大，嚴(yán)重侵害市場經(jīng)濟秩序和金融管理秩序。

2023年8月，專案組將該案上下游犯罪線索通過公安部部署全國集群戰(zhàn)役收網(wǎng)打擊，又在全國26個省（市、自治區(qū)）另抓獲犯罪嫌疑人168人，取得了近年來四川省打擊地下錢莊犯罪專項行動的最大戰(zhàn)果。（成都公安微信公號）