12月10日，公安部刑偵局發(fā)布通緝令。在掌握相關犯罪事實和證據(jù)的基礎上，遼寧、福建、重慶等地公安機關決定對白所成、魏懷仁、劉正祥等10名緬北果敢自治區(qū)電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團重要頭目進行公開懸賞通緝，堅決打掉犯罪分子囂張氣焰。

公安機關敦促犯罪嫌疑人白所成、魏懷仁、劉正祥、徐老發(fā)等10人認清形勢，懸崖勒馬，主動投案自首，爭取寬大處理。對提供有效線索和協(xié)助抓捕的有功人員，公安機關將給予10萬至50萬元人民幣獎勵。

據(jù)新民晚報報道，劉正祥（劉阿寶）胞弟、福利來集團總裁劉正琦，目前已被相關司法機構控制。

被通緝的這10人，正是被緬甸民間稱之為“果敢四大家族”的相關人員，即白所成家族、魏超仁家族、劉正祥家族和劉國璽家族。

▲劉正祥胞弟、福利來集團總裁劉正琦（中）要求家人盡快釋放電詐園區(qū)內(nèi)的中國人

劉正祥家族：“四大家族”中首個涉足詐騙的家族

劉正祥，也叫劉阿寶，1963年生于果敢，起初以販毒為生。1992年，當上果敢紅巖鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長、紅巖學校校長的劉正祥，創(chuàng)辦了福利來集團。

▲對劉正祥的懸賞通告

隨后，劉正祥先后擔任果敢城建主任和商會會長，使劉家在果敢地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)幾乎處于壟斷地位，占據(jù)兩座玉石礦、一年產(chǎn)5.2萬噸的煤礦，手握大型房地產(chǎn)項目，賭場、電詐、博彩產(chǎn)業(yè)也遍地開花。

總部坐落于緬甸果敢自治區(qū)首府老街東城的福利來集團，也就成為了老街最大的企業(yè)。這個企業(yè)巨頭在老街乃至整個緬甸擁有顯赫的地位，旗下子公司超過36家，員工超過1萬名，資產(chǎn)達數(shù)億美元之巨，但具體數(shù)額不詳。盡管明面上，福利來集團主要經(jīng)營產(chǎn)業(yè)是文旅、酒店、房地產(chǎn)等。然而在光鮮的表面之下，劉家?guī)兹松婕耙幌盗蟹欠ɑ顒印?/p>

據(jù)悉，劉家是“四大家族”中首個涉足詐騙的家族。2017年6月，劉家“進軍”柬埔寨西港，并于2018年在西港開建了一座名為“東方匯”的詐騙園區(qū)。2000年，福利來集團旗下的“太平洋娛樂公司”在清水河成立，正式進軍博彩行業(yè)。

▲由福利來集團建設的果敢·新天地

6天前劉家賭場仍在“誠意招聘”

根據(jù)紅星新聞記者的查閱，柬埔寨西港“東方匯”的賭場最近一次信息更新是在6天前（12月7日），該公司在線運營發(fā)布了一則“誠意招聘”：以2100美元薪資招聘一名“18-35歲、有一年以上的相關工作經(jīng)驗、善于溝通、有較強的語言表達能力”的管理；以1800美元薪資招聘“18-35歲、熟練電腦打字、有較強的中文語言表達能力”的前臺客服。

據(jù)美國一家機構在2022年的研究指出，在賭場和非法在線賭博領域，劉家的福利來集團已成為“價值數(shù)億美元的商業(yè)集團和關鍵參與者”。研究作者杰森·塔爾表示，福利來集團的賭場“不可能是正常的賭場”，牽涉到非法賭場、電詐、綁架、毒品和軍事武器等。

此外，聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室審查果敢刑事定罪案件時發(fā)現(xiàn)，果敢的賭場（包括福利來集團和其他三大家族擁有的賭場）為跨國洗錢活動提供了方便。

人前樂善好施：善款捐贈達18.5億緬幣

2021年12月，在緬甸首都內(nèi)比都舉行的隆重儀式上，“企業(yè)家”劉正祥獲得了“國家最高弘法杰出貢獻獎”。劉正祥獲獎回到果敢后，當?shù)卣O宴歡慶，鮮花、紅毯、禮炮等璀璨元素齊備，新聞圖顯示現(xiàn)場氣氛熱烈、豪華。

▲劉正祥獲獎并回到果敢

緬甸政府每年會頒發(fā)“緬甸最高弘法杰出貢獻獎”給男居士，以表彰其樂善好施。據(jù)緬甸政府公布的信息顯示，劉正祥在2019年、2021年兩次獲獎，共捐贈18.5億緬幣（約合人民幣632萬元）。劉正祥弟弟劉正琦也在2023年3月15日獲此獎。

▲對劉正茂的懸賞通告

劉正琦為福利來集團總裁，也是果敢自治區(qū)拱掌區(qū)行政管理委員會委員、文教處副處長、果敢公益慈善聯(lián)合會理事長、緬甸青年發(fā)展協(xié)會主席、果東學校董事長等；弟劉正昌則為福利來集團董事，并任果敢民族青年會會長、果敢雙龍學校董事長；弟劉正茂任福利來集團總經(jīng)理。

▲劉積光（左一）和劉正祥（右二）出席東方匯開幕

劉正祥的兒子們也都在福利來集團擔任要職。劉正祥長子劉積凱是福利來集團董事；次子劉積光是福利來集團董事，并擔任果敢自治區(qū)衛(wèi)生局局長、“東方匯”董事長、恒安地產(chǎn)總經(jīng)理，恒安地產(chǎn)在2019年投入建立了“辦公住宿一體化、進出刷卡、24小時物管監(jiān)控”的恒安科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

▲對劉積光（又名李華光）的懸賞通告

在公開的新聞報道中，劉家總是以“愛心人士”面貌出現(xiàn)。他們?yōu)楣聝涸壕杳拙枋澄?，福利來集團還多次向緬甸政府的公共工程、公共衛(wèi)生、公共行政項目提供捐款。

人后賭詐洗錢：生意還涉及洗錢和加密貨幣

在“樂善好施”的表面下，福利來集團經(jīng)營的加密網(wǎng)絡群組公開宣傳洗錢服務，其中一些群組里，有跳轉到福利來集團主頁的鏈接。此外，福利來集團還為加密貨幣的跨境交易提供公司擔保。有些完全由福利來集團擁有的群組甚至提供“錢騾”服務——即將資金轉移到海外賬戶，然后再回流——騾子馱著錢在海外跑一圈，再回來時，錢就已經(jīng)被洗得很干凈了。

自今年8月中旬以來，中泰緬老四國警方啟動打擊賭博詐騙的聯(lián)合行動，對東南亞進行電詐的集團可謂是致命打擊。

為了實現(xiàn)贓款的“最后轉換”，一位“大人物”找到高度加密的網(wǎng)絡群組，發(fā)布廣告招募“團伙”進行黃金和寶石走私，承諾給予10%的高額回報。雖然這則廣告已被刪除，具體結果尚不得而知，但信息顯示，為該群組提供交易“擔?！钡恼蔷挼榈母＠麃砑瘓F。

據(jù)紅星新聞