9月7日，大皖新聞?dòng)浾邚鸟R鞍山市警方獲悉，歷時(shí)三年成功破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案。專案組輾轉(zhuǎn)全國(guó)多個(gè)省市，抓獲犯罪嫌疑人22人。9月4日，該案終審判決，16名涉案犯罪分子因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被判處有期徒刑，2000余萬(wàn)元非法獲利予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

賭徒變身詐騙團(tuán)伙老板瘋狂斂財(cái)

2020年，馬鞍山市公安局高新分局在處理一起賭博案件中，意外發(fā)現(xiàn)一條線索。該案的主犯周某（湖南衡陽(yáng)人），幾年前作為普通賭客，遭遇電信詐騙后在賭博網(wǎng)站上輸?shù)袅舜罅抠Y金。心有不甘的周某，出境來(lái)到菲律賓，尋找賭博網(wǎng)站的研發(fā)和致富之道。

不到兩年時(shí)間，周某由普通賭客搖身一變成了賭博網(wǎng)站的代理老板，獲得迪拜“OD公司”的授權(quán)，并創(chuàng)立了自己的代理團(tuán)隊(duì)，牟取利益。為了擴(kuò)大市場(chǎng)，發(fā)展下級(jí)代理，周某又動(dòng)員自己國(guó)內(nèi)的親朋好友，前往菲律賓、阿聯(lián)酋加入其中。

專案組民警介紹，賭博網(wǎng)站位于“金字塔”最底層的是眾多賭客，他們的輸贏完全掌握在平臺(tái)“技術(shù)人員”手中。網(wǎng)站首次登錄，平臺(tái)會(huì)贈(zèng)送少量“金幣”試玩。賭博過(guò)程中會(huì)贏上幾回，許多賭客一旦上手，會(huì)越陷越深。這些賭博軟件具有很強(qiáng)的掩飾性和迷惑性，附著在大量的網(wǎng)址鏈接上。普通網(wǎng)民上網(wǎng)時(shí)會(huì)遇到突然彈出的聊天窗口，推薦試玩游戲并且直接掃二維碼下載即可注冊(cè)賬號(hào)，之后便可自動(dòng)成為下級(jí)代理，自動(dòng)生成，一鍵操作，讓人防不勝防。

相比其他賭博網(wǎng)站的運(yùn)行模式，周某在平臺(tái)運(yùn)營(yíng)上可謂下足了功夫，不僅選用當(dāng)下最為刺激的賭博游戲，同時(shí)仿照一些彩票類的消費(fèi)模式，利用送券、返點(diǎn)吸引賭客。

正所謂“放長(zhǎng)線，釣大魚”，周某所創(chuàng)立的犯罪團(tuán)伙利用“傳銷式”經(jīng)營(yíng)模式在中國(guó)境內(nèi)大肆發(fā)展下級(jí)代理，通過(guò)“流水提成”、“虧損返點(diǎn)”、“工資”的形式大肆攫取非法利益。然而這一切手段的最終目的，就是讓每一位賭客血本無(wú)歸。

警方對(duì)該團(tuán)伙代理的網(wǎng)站進(jìn)一步分析，即使是家庭條件殷實(shí)的“賭客”在多次投注后，也難逃一貧如洗的結(jié)局。其中一名山東籍的下級(jí)女賭客此前住別墅、開(kāi)豪車，在周某的賭博網(wǎng)站“上癮”后，短短三年輸光了所有財(cái)產(chǎn)，變賣房產(chǎn)、抵押豪車，與丈夫離婚后獨(dú)自帶著孩子沒(méi)有了生活來(lái)源，走上一條了借高利貸的不歸路。

專案民警從資金流水中發(fā)現(xiàn)，周某團(tuán)伙中下級(jí)幾萬(wàn)人的財(cái)務(wù)報(bào)表全部處于虧損狀態(tài)，這真實(shí)反映出每個(gè)賭客的盈利狀況。同時(shí)，賭博中結(jié)合電信詐騙形式，即使賭客在賭博網(wǎng)站中能夠盈利，平臺(tái)也會(huì)根據(jù)實(shí)際情況黑掉賭客賬戶里的錢，致使賭客賬戶有錢也無(wú)法及時(shí)提現(xiàn)。

短短三年，周某通過(guò)賭博網(wǎng)站非法獲利幾千萬(wàn)。與此同時(shí)，周某通過(guò)購(gòu)買奢侈品、和親朋好友進(jìn)行理財(cái)炒股等多種方式進(jìn)行洗錢，然而讓他沒(méi)有想到的是，這一切都在警方的嚴(yán)密監(jiān)控中，只待抓捕時(shí)機(jī)成熟，將其一網(wǎng)打盡。

警方雷霆出擊 一舉端掉窩點(diǎn)

由于涉案時(shí)間長(zhǎng)、人員多、金額大、地區(qū)廣，在全國(guó)范圍內(nèi)均屬罕見(jiàn)。馬鞍山警方高度重視，多次召開(kāi)專案推進(jìn)會(huì)，制定抓捕計(jì)劃。在充分掌握該團(tuán)伙的犯罪證據(jù)后，警方?jīng)Q定立即展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。

2021年9月7日，專案組分兵7組在湖北、遼寧、江蘇、浙江等地進(jìn)行第一次集中抓捕，共抓獲在境內(nèi)從事“無(wú)極榮耀”“騰耀”等賭博網(wǎng)站代理的違法犯罪嫌疑人10名。2021年12月，案件被省廳掛牌。2022年2月15日元宵佳節(jié)，專案組調(diào)集50名警力奔赴長(zhǎng)沙、衡陽(yáng)、上海、太原、珠海、惠州等地開(kāi)展第二次集中抓捕行動(dòng)。18日凌晨6時(shí)，12組警力同步收網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)繳獲現(xiàn)金264萬(wàn)元，查獲“百達(dá)翡麗”手表、“路虎攬勝”汽車、手機(jī)等贓款贓物，并從周某的賬戶查扣資金2200余萬(wàn)元。

經(jīng)查，主犯周某為了牟取非法利益，自2017年開(kāi)始在賭博網(wǎng)站上開(kāi)始賭博，后于2019年出境至菲律賓，從事賭博網(wǎng)站的境外代理，2021年其又流竄至阿聯(lián)酋，通過(guò)原先做代理的資源找到專門從事賭博網(wǎng)站開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)的迪拜“OD公司”，獲得該公司旗下“騰越”、“騰耀”、“賓利”、“星河”等博彩平臺(tái)的高級(jí)代理權(quán)。為了擴(kuò)大市場(chǎng)發(fā)展下級(jí)代理，其又動(dòng)員國(guó)內(nèi)親朋好友前往菲律賓、阿聯(lián)酋加入團(tuán)伙，用“傳銷式”經(jīng)營(yíng)模式在中國(guó)境內(nèi)大肆發(fā)展下級(jí)代理，通過(guò)“流水提成”、“虧損返點(diǎn)”、“工資”的形式大肆攫取非法利益。

該犯罪團(tuán)伙非法獲利2200萬(wàn)元，發(fā)展會(huì)員會(huì)員上萬(wàn)余名，涉案流水高達(dá)45億元。獲取巨大非法利益后，犯罪分子再通過(guò)購(gòu)買奢侈品和國(guó)內(nèi)的親朋好友進(jìn)行理財(cái)炒股的方式進(jìn)行洗錢。另查，該犯罪團(tuán)伙還存在“殺豬盤”式電信詐騙犯罪。

大皖新聞?dòng)浾?金學(xué)永 通訊員 吳子揚(yáng)

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