新安晚報 安徽網(wǎng) 大皖新聞訊  販賣毒品、黑社會性質(zhì)組織、恐怖活動、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙等犯罪活動所得，會通過“隱蔽”手段妄圖“洗白”。1月11日，在安徽省檢察院、人民銀行合肥中心支行聯(lián)合舉辦的反洗錢工作新聞發(fā)布會上，通報了2021年反洗錢六大典型案例。

案例一：費某、程某某洗錢案

2021年，費某與他人合謀販賣甲基苯丙胺（俗稱“冰毒”）。費某為掩飾資金來源及性質(zhì)，要求程某某幫其代為保管毒資，并采取“小額多筆”的方式予以轉(zhuǎn)回。檢察機關以費某涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪，程某某涉嫌洗錢罪提起公訴，法院判決被告人費某犯販賣毒品罪和洗錢罪，兩罪合并執(zhí)行有期徒刑五年六個月，并處罰金二萬元。被告人程某某犯洗錢罪，判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金三千元。

案例二：李某洗錢案

2016年，陳某以投資項目為名，與投資人簽訂協(xié)議書，承諾到期按照投資金額7%至14%的年收益率還本付息。李某作為陳某控制的安徽某教育集團行政主管，按照陳某要求將所吸收的資金轉(zhuǎn)至陳某公司項目賬戶，再轉(zhuǎn)至陳某私人賬戶后，再借旅游、留學生學費支出之名陸續(xù)匯往境外陳某的指定賬戶。2019年，檢察機關對非法集資犯罪和洗錢犯罪一體審查，以陳某涉嫌非法吸收公共存款罪、集資詐騙罪，李某涉嫌洗錢罪提起公訴。法院判決認定李某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二十萬元。

案例三：姜某某洗錢案

2017年，姜某某明知其舅舅張某某（潁上縣交通運輸管理局原副局長，因涉嫌受賄罪，另案處理）系國家工作人員，仍應張某某的要求，提供姜某某個人資金賬戶，接受彭某某（潁上縣做煤炭生意的老板）轉(zhuǎn)賬的人民幣1000萬元用于購買基金。檢察機關充分履行指控證明犯罪的主導責任，提出思路和方法，引導偵查機關收集完善證據(jù)。法院判決姜某某犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪和洗錢罪，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣一百一十五萬元。

案例四：范某洗錢案

2014年至2018年，廉某某虛構投資生意，以高息利誘向社會上不特定對象騙取資金。其中部分集資詐騙款存入到其子范某銀行卡內(nèi)，供范某使用。后因資金鏈斷裂，范某將銀行卡內(nèi)資金在銀行卡、支付寶、基金等賬戶之間多次進行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)。檢察機關與當?shù)厝嗣胥y行分支機構共同協(xié)作，全面調(diào)取其家庭成員的賬戶信息，對其合法收入的賬戶資金情況也進行了一一查證，在檢察機關釋法說理下，范某主動退繳涉案贓款19.98萬元，并簽署認罪認罰具結書。法院采納檢察機關量刑建議，判處范某有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金一萬元。

案例五：薛某洗錢案

2015年，李某華（曾任亳州市人防辦科員、人防指揮信息保障中心副主任、人防指揮信息保障中心主任以及人防辦工程管理與行政審批科科長）為收取行賄款10萬元，指使薛某某幫忙與他人簽訂虛假業(yè)務合同，薛某某明知該10萬元系行賄款，仍將扣除稅款后的9.5萬元取現(xiàn)交給李某華。此案線索來自全省涉洗錢上游犯罪專項評查，檢察機關在征求紀檢監(jiān)察機關意見后將案件線索交于公安機關查處。法院以洗錢罪判處薛某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金五千元。

案例六：許某波洗錢案

2000年至2020年，許某俠（另案處理）利用擔任蕭縣人民醫(yī)院院長的職務便利，多次收受他人賄賂680余萬元。許某波與許某俠為姑侄關系，許某波在明知錢款系許某俠受賄所得，仍將錢款存放在其控制的多個銀行賬戶內(nèi)進行理財，本金合計260萬元。檢察機關及時派員介入引導偵查，提出具體引導偵查意見。法院依法判處許某波有期徒刑三年，緩刑五年，罰金二十五萬元。

耿天宇 新安晚報 安徽網(wǎng) 大皖新聞記者 趙明玉

編輯  許大鵬