新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 近年來，隨著社會經濟的快速發展，各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透，洗錢手段不斷翻新，涉案金額不斷攀升，社會危害日益加大。

2020年3月，旌德縣人民檢察院在辦理旌德某公司非法吸收公眾存款一案過程中，在審查相關資金去向時，發現涉案的公司與戶名為王某某的賬戶之間有大額頻繁的異常資金轉移。經了解，王某某系涉案公司的駕駛員，其明知該公司老板涉嫌非法集資，仍提供銀行卡供其使用，金額流水巨大。旌德縣人民檢察院發現該線索后，發現偵查機關并未對王某某立案偵查，遂向偵查機關送達《要求說明不立案理由通知書》。旌德縣公安局主動對該案立案偵查，偵查過程中，檢察人員還適時介入案件偵查，引導公安機關取證。該案偵查終結移送旌德縣人民檢察院審查起訴。旌德縣人民檢察院以洗錢罪對王某某提起公訴，目前該案已判決生效。

績溪縣檢察院在辦理省檢察院指定管轄的吳某涉嫌受賄案中，審查發現涉案人員陳某某明知是貪污賄賂犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過轉賬協助巨額資金轉移，通過自行補充偵查，遂以涉嫌洗錢罪直接追訴。

宣城市人民檢察院在辦理姜某參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、洗錢罪時，精準引導公安機關補充偵查其是否與上游犯罪嫌疑人通謀、是否明知轉賬資金性質等證據，有力精準指控犯罪。

案件的成功辦理，是宣城市兩級檢察院充分履行刑事訴訟主導責任，落實“一案雙查”工作機制，即在辦理七類上游犯罪案件時，同步審查是否涉嫌洗錢罪，深挖犯罪線索，依法嚴懲洗錢犯罪的縮影。

洗錢犯罪往往涉及罪名多、法律適用認識分歧大，為了有效防范和打擊洗錢犯罪活動, 宣城市檢察機關推動建立健全外部聯動協作、案例培育、能力提升等工作機制，不斷提升反洗錢工作的合力。通過會簽《反洗錢犯罪行動方案》，建立健全公檢法、人民銀行反洗錢工作聯席會商機制，切實深化檢察機關與公安、法院、人民銀行在洗錢犯罪的線索移送、立案偵查、審查起訴、審判工作中的相互配合和協作, 優化打擊洗錢違法犯罪協作職能,增強打擊洗錢犯罪合力,切實防范化解重大風險、維護金融安全。

據介紹，今年以來，宣城市檢察機關已受理審查起訴2件3人、監督立案2件2人、提起公訴5件8人，辦案數量位居全省前列。

查丹 新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 曹慶

編輯  許大鵬