国产另类第一区,国产精品久久中文,在线中文字幕视频观看,伊人久久久大香线蕉综合直播

宣城警方成功偵破特大洗錢案件 涉及金額上億元

新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 上級公安部門發現宣城市9個手機號碼存在短時間內銀行交易異常的情況。宣城市公安局宣州分局案件偵查大隊會同網安大隊經過細致偵查,發現一個特大洗錢團伙。隨后在馬鞍山市經濟開發區、花山區、亳州市渦陽縣、陜西省西安市警方的大力配合下,搗毀這個涉及金額上億元的團伙,抓獲犯罪嫌疑人12名。

2021年6月,安徽省公安廳相關部門通過研判發現,宣城市9個手機號碼存在短時間內多筆銀行交易、大額資金流水情況,可能涉及“跑分平臺”。宣城市公安局接線索后通過研判、偵控,發現了涉及賀某等10余人的“跑分”團伙,將該線索通報宣州分局。

新安晚報、安徽網、大皖新聞記者7月28日從宣州警方了解到,所謂的“跑分平臺”實際是洗錢平臺,嫌疑人可以在該平臺上“接單”,為他人洗錢。“這些錢可能是通過詐騙或者賭博等違法手段得來的,需要‘洗白’,而幫忙洗錢的人一般能夠拿到大約千分之四的提成。”辦案民警告訴記者,一般每一單洗錢的金額在幾千元到幾萬元不等,接單者先按照金額將錢轉到對方指定的賬戶,待對方確認后,會收到轉走的錢和提成。

宣州分局接線索后于2021年6月26日立案進行偵查,會同宣城市公安局相關部門成立專案組,開展分析研判等偵查工作。2021年6月、7月,專案組在經過扎實工作后,分組前往馬鞍山市經濟開發區、花山區、亳州市渦陽縣、陜西省西安市等地開展抓捕,成功抓獲犯罪嫌疑人12名,扣押涉案手機40余部、銀行卡近百張、手機卡數十張。

宣州警方介紹,經審查,這一洗錢團伙以甘肅人畢某為首,下線人數較多,自2020年10月至抓獲日通過在跑分平臺接單的形式開展洗錢活動,涉及金額上億元。目前,該案犯罪嫌疑人已被宣州分局刑事拘留6人,取保候審3人。案件核查、深挖查證等工作正在緊張有序開展中。

趙圓圓  新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 曹慶

編輯:陶娜

—— 本文由大皖新聞原創 未經授權不得轉載 ——

相關閱讀

14時33分,宣城市宣州區附近發生2.7級地震

07月22日14時33分在安徽宣城市宣州區附近(北緯30.74度,東經118.72度)發生3.0級左右地震,最終結果以正式速報為準。

暴力擊打民警面部 宣州警方辦理首起襲警罪案件

記者3月11日從宣城市公安局宣州分局了解到,2021年3月10日下午16時許,該局鰲峰派出所民警在處理一起糾紛的過程中,當事人王某拒不配合,態度惡劣,對民警大聲吼叫,吸引數名周圍群眾圍觀,藐視民警執法權威,造成...
評論一下
評論 0人參與,0條評論
還沒有評論,快來搶沙發吧!
最熱評論
最新評論
已有0人參與,點擊查看更多精彩評論

請輸入驗證碼

返回頂部
主站蜘蛛池模板: 尼木县| 定西市| 五莲县| 上林县| 汉沽区| 龙口市| 楚雄市| 调兵山市| 武胜县| 揭东县| 营口市| 墨竹工卡县| 封丘县| 临猗县| 修水县| 南郑县| 五莲县| 肇庆市| 香港| 东山县| 克山县| 即墨市| 西和县| 察隅县| 柞水县| 崇阳县| 威海市| 德惠市| 西安市| 潜江市| 吉木乃县| 车致| 广西| 米脂县| 韶关市| 奈曼旗| 嘉兴市| 黔江区| 洛浦县| 三穗县| 成都市|