安徽網(wǎng) 大皖客戶端訊 兩網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)共計(jì)非法集資20.3億元，造成數(shù)千投資人實(shí)際損失2.9億余元......今天上午9點(diǎn)30分，合肥市中級(jí)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了一起網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)非法集資案，被告人張世成、李長(zhǎng)河等13人一同受審。

經(jīng)依法審查查明，2011年5月，李長(zhǎng)河與他人成立合肥安易貸投資管理有限公司(下稱(chēng)“安易貸公司”)，李長(zhǎng)河是公司實(shí)際控制人。2015年1月，安易貸公司上線運(yùn)營(yíng)“融和貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，借款人通過(guò)平臺(tái)發(fā)布標(biāo)的信息，投資人在平臺(tái)注冊(cè)后可參與投標(biāo)，投標(biāo)款項(xiàng)通過(guò)平臺(tái)匯至借款人賬戶。

張世成是安徽長(zhǎng)潤(rùn)汽車(chē)服務(wù)有限公司、安徽天池基金管理有限公司(下稱(chēng)“天池基金公司”)等二十余家“長(zhǎng)潤(rùn)系”公司實(shí)際控制人。2015年12月，張世成通過(guò)天池基金公司入股安易貸公司并虛構(gòu)平臺(tái)有國(guó)有公司入股。

2016年4月19日起，李長(zhǎng)河冒用借款人名義通過(guò)“融和貸”平臺(tái)發(fā)布虛假標(biāo)的，以支付高額利息等方式吸引社會(huì)不特定投資人投資，所吸收資金進(jìn)入其實(shí)際控制賬戶，由其支配和使用。被告人張世成作為安易貸公司股東在明知李長(zhǎng)河采用上述方式吸收資金的情況下仍然從平臺(tái)大量借款。

同年9月3日，李長(zhǎng)河在明知“融和貸”平臺(tái)存在虧空難以維持運(yùn)轉(zhuǎn)及張世成身負(fù)巨額債務(wù)急需用款的情況下，將其平臺(tái)股份轉(zhuǎn)讓給張世成供其繼續(xù)吸收資金。張世成控制“融和貸”平臺(tái)后，采用發(fā)布虛假標(biāo)的方式吸引投資人投資，所吸收資金絕大部分用于歸還前期投資人到期本金收益、支付高額提成返點(diǎn)、維持平臺(tái)運(yùn)營(yíng)以及歸還個(gè)人債務(wù)。

截至2017年12月12日，“融和貸”平臺(tái)累計(jì)吸收56154名投資人資金共計(jì)11億余元，造成2234名被害人損失共計(jì)1.4億余元。

而在2016年10月，張世成實(shí)際控制安徽鼎冠金融信息服務(wù)有限公司后，推出“妥妥當(dāng)”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，虛構(gòu)平臺(tái)有國(guó)有公司及上市公司入股，通過(guò)其實(shí)際控制的安徽福池商業(yè)保理有限公司、安徽省合肥市青年創(chuàng)業(yè)小額貸款有限公司、安徽省興匯汽車(chē)貿(mào)易有限公司及安徽省園江汽車(chē)貿(mào)易有限公司在平臺(tái)上發(fā)布虛假標(biāo)的，以支付高額利息等方式吸引社會(huì)不特定投資人投資，所吸收資金絕大部分用于歸還前期投資人到期本金收益、支付高額提成返點(diǎn)、維持平臺(tái)運(yùn)營(yíng)以及歸還個(gè)人債務(wù)。

截至2017年12月12日，“妥妥當(dāng)”平臺(tái)累計(jì)吸收161343名投資人資金共計(jì)9.3億余元，造成2659名被害人損失共計(jì)1.5億余元。

檢方認(rèn)為，被告人張世成以非法占有為目的，通過(guò)“妥妥當(dāng)”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)及伙同李長(zhǎng)河通過(guò)“融和貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，使用詐騙方法非法集資20.3億元，造成實(shí)際損失2.9億余元，數(shù)額特別巨大，系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。而周某等11人明知張世成向社會(huì)不特定公眾吸收資金仍予以幫助，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

庭審中，1號(hào)被告人張世成對(duì)于指控表示，他做的這些事并不是為了非法占有，“我是為了弄活集團(tuán)，讓公司能上市。”同時(shí)他也表示，他自己有能力和信心挽回受害者的損失。

目前，庭審還在進(jìn)行中。

新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖客戶端見(jiàn)習(xí)記者 呂歡歡