大皖新聞訊   近日，合肥的一家金店來了幾名出手十分闊綽的年輕人，他們在短短時間內(nèi)買走上百萬元金條，而這一異常舉動也引起了警方的關(guān)注。

“只要金條、不砍價格，出手還特別闊綽，這樣奇怪的客人，開店這么久也是第一次接待。”據(jù)金店柜員回憶，4月5日21時許，兩名頭戴帽子，面戴口罩的男子進店，開口稱要替公司購置一批黃金，價值約160萬元。   但當(dāng)柜員為其介紹黃金飾品款式時，男子卻沒什么興趣。“對方在購買過程中表現(xiàn)異常，只對金條克重和庫存感興趣，且要求分批次刷卡支付。”

視視截圖。

接到線索后，合肥市公安局包河分局責(zé)任區(qū)刑警三隊民警劉煜、岳童、楊玉超等人經(jīng)過初步研判，認為兩名男子極有可能是洗錢團伙成員，并于第一時間趕往現(xiàn)場。經(jīng)過嚴(yán)密布控，最終在商場附近將嫌疑人楊某、羅某抓獲，現(xiàn)場收繳黃金2298克，涉案手機3部，銀行卡5張。

警方調(diào)查確認，兩名男子買黃金的錢都是贓款，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的被騙資金，這些錢經(jīng)過層層轉(zhuǎn)移，最后匯入了這5張銀行卡，一經(jīng)到賬，楊某、羅某就會迅速地買入黃金，為詐騙團伙洗錢。當(dāng)天上午，兩人已經(jīng)在廬陽區(qū)一家金店內(nèi)購買40萬元黃金，藏于一公廁內(nèi)。

目前，犯罪嫌疑人羅某、楊某對幫助他人購買黃金洗錢的違法犯罪行為供認不諱，兩人均已被采取刑事強制措施。該案凍結(jié)涉案銀行卡60余萬元，成功帶破10余起電信詐騙案件。目前，針對羅某、楊某的上游等其他涉案人員及違法所得來源的偵查工作，正在進一步進行中。

“如今詐騙分子轉(zhuǎn)移不法資金越來越困難，而黃金價格高、易出手，有些人就打起了用黃金‘洗錢’的主意，將不法資金轉(zhuǎn)給跑腿者，用來購買大量黃金，又將黃金迅速轉(zhuǎn)手賣出，再把‘洗白’后的錢款通過非法渠道轉(zhuǎn)給‘上家’，從中賺取非法利益。”辦案民警劉煜介紹，通過購買黃金的方式將詐騙來的錢財變成合法收入，是一種典型的“洗錢”手法。

民警提醒，買賣、出租、出借電話卡、銀行卡及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶信息，為他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、“洗錢”等違法犯罪提供便利，均屬于違法行為，希望廣大群眾時刻保持警惕，避免成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“幫兇”。

同時，警方要求廣大金店、珠寶店、手機店的商戶也要提高警惕，在銷售期間如果發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報警。

大皖新聞記者  趙琳  通訊員 合公新

編輯  許大鵬