新安晚報  安徽網(wǎng)  大皖新聞訊   據(jù)合肥警方微信號消息，近日，合肥市公安局新站分局經(jīng)過研判，摧毀了一個為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供資金結(jié)算的犯罪團伙，初步已查明涉及賬戶279個，涉案資金流水達53.52億元，凍結(jié)資金200余萬元。

千里追蹤，舉報引出境外賭博團伙

2021年10月，新站分局在工作中根據(jù)群眾舉報線索，發(fā)現(xiàn)一個網(wǎng)絡(luò)賭博平臺并對其展開偵查。經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該賭博平臺由藏匿在境外的犯罪團伙操控，資金通過嫌疑人李某名下的多個賬戶進行“秒進秒出”的流轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)這一線索后，民警立即前往海南省開展調(diào)查工作。

經(jīng)過數(shù)周的走訪摸排，在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的支持下，民警將李某抓獲。經(jīng)審訊，李某對其為境外賭博團伙提供資金結(jié)算的違法事實供認不諱。通過進一步研判，該境外賭博團伙及其相關(guān)聯(lián)的數(shù)個上下游犯罪團伙逐漸浮出水面……

調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人李某等8人通過聊天軟件，受藏匿在境外的賭博團伙遠程“遙控”，通過招攬“卡農(nóng)”、收購租賃銀行卡，為境外賭博平臺提供資金流轉(zhuǎn)、結(jié)算支持等業(yè)務(wù)，并從中牟取非法獲利400余萬元。

在充分掌握相關(guān)證據(jù)并逐步確認犯罪團伙組織架構(gòu)后，民警輾轉(zhuǎn)多地，先后將為境外賭博平臺提供資金結(jié)算支持的犯罪嫌疑人全部抓獲，同時查明，以犯罪嫌疑人楊某某為首的跨境賭博犯罪團伙在境外組建團隊，搭建了這一網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，同時，以“高收入”為誘餌，吸引國內(nèi)人員為該賭博平臺實施推廣引流和資金結(jié)算等支持。

多路收網(wǎng)，全鏈條打擊戰(zhàn)果顯著

偵查發(fā)現(xiàn)，為逃避公安機關(guān)的打擊，犯罪團伙注冊多個公司作為偽裝，披著合法的外衣，大肆利用三方、四方支付平臺，為賭博集團提供資金流轉(zhuǎn)支撐，使得賭博資金多渠道拆分并轉(zhuǎn)移至境外，造成大量境內(nèi)資金外流。同時，受賭博團伙雇傭的非法推廣團隊則在國內(nèi)，利用群發(fā)短信、嵌入鏈接、App植入等形式發(fā)展會員代理，并從中牟取暴利。

在掌握充足證據(jù)后，新站分局在相關(guān)警種協(xié)助下，抽調(diào)警力，奔赴廣西、云南、海南等地，開展集中收網(wǎng)行動，成功將賭博集團成員盧某及負責(zé)推廣引流、“跑分”人員陳某某等主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時抓獲其他涉案人員29人，查明賭博賬戶279個，賭博資金流水達53.52億元，凍結(jié)資金200余萬元。目前，案件仍在進一步偵辦中。（圖片來源：合肥警方微信號）

編輯  許大鵬