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新安晚報  安徽網  大皖新聞訊   以為認識了貼心又多金的網上好友，卻遭遇了一場“殺豬盤”詐騙，投資的20萬元沒了影，合肥的李女士遭遇了情感和錢財的“雙殺”。11月2日，記者從合肥長豐警方獲悉，循線追蹤數月后，警方端掉一專門為境外電信詐騙團伙及網絡賭博團隊洗錢的團伙，涉案資金12.7億元。

被騙：貼心多金網友有“內幕”  投資20萬沒了影

“錢提不出來了，人也聯系不上了。”近日，李女士因在一網絡平臺投資被騙，著急地向合肥長豐警方報警。

原來，今年3月份，李女士在某婚戀網站注冊了信息，認識了“張某”。“張某”自稱在一家著名的大型網絡公司任職，是一個項目的總監。看到“張某”照片和身份背景都挺好，兩人開始進一步的交流。經常噓寒問暖，還收到“張某”不時發來的工作生活照片，李女士對其越發信任。

不久，“張某”向李女士推薦了一個平臺，并表示有內幕消息，可以投資獲利。李女士和平臺的客服溝通后，客服發送了一個銀行卡號，讓她往卡里打錢。第一次，李女士想試試看，打了1000元，發現平臺賬戶里的錢能正常提取，且收益較高。

隨后，在“張某”的指導下，李女士先后多次向該平臺客服提供的銀行卡轉賬累計20萬元，最大一筆10萬元。而當提取賬戶資金時，李女士卻發現無法提現，也被“張某”刪除了好友。

調查：高額回報成了“殺豬盤”  20萬被轉移至境外

被騙的20萬元，是李女士的多年積蓄，她本想通過“張某”的內幕消息獲取“高額回報”。“這個是比較典型的‘殺豬盤’。”警方調查發現，李女士投資的平臺，也是詐騙分子搭建的虛假投資平臺。

隨著調查的深入，警方了解到，對李女士實施詐騙的“張某”、投資平臺客服藏匿在境外。李女士被騙的資金，則通過境內“洗錢”團伙通過虛擬幣交易的方式，轉移至境外詐騙分子手中。

長豐縣公安局成立由網安部門牽頭，多警種參與的聯合專案組開展偵破工作。經過一個多月研判和偵查，最終將嫌犯目標鎖定福建泉州等地。7月底至10月初，專案組組織警力分四批前往當地對涉案人員開展抓捕。

追擊：洗錢團伙被一鍋端  涉案12.7億

截至目前，此次行動共抓獲包括直接聯系境外的“工作室”負責人劉某某、孫某、李某某，“跑分手”謝某、黃某某、周某某等犯罪嫌疑人67名，繳獲大量用于作案的銀行卡、手機、手機卡及贓款，成功打掉一個長期盤踞在福建省，專門為境外電信詐騙團伙及網絡賭博團隊洗錢的團伙。

經查，該團伙是一個通過虛擬貨幣交易完成洗錢的團伙。團伙頭目直接與境外電信詐騙團伙及網絡賭博團隊通聯，接收“洗錢”指令后有組織的指揮“跑分”人員在相對固定的地點進行轉賬或購買虛擬幣完成“洗錢”。

警方介紹，境外電信詐騙人員在成功實施詐騙后，與該團伙取得聯系，受害人會將錢打入該團伙底層洗錢人員的銀行賬戶，底層洗錢人員立即用贓款在虛擬貨幣交易平臺購買等額的虛擬貨幣，虛擬貨幣會被存入一個虛擬錢包，再進行低價售出，出售后便可以提現，從而完成洗錢的操作，隨后會有專門的取款手將錢取出，交給團伙的頭目，頭目再將“洗白”的資金轉移到境外詐騙分子的手中。

目前，67名嫌疑人已被采取刑事強制措施，串并全國案件1200余起。涉案資金12.7億元，案件還在進一步偵查中。

吳東升 新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 趙琳

編輯  許大鵬