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涉案2億多元!合肥警方“團(tuán)滅”兩個(gè)跨境賭博團(tuán)伙

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新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖客戶端訊   據(jù)合肥警方消息:日前,廬江縣公安局在省公安廳、合肥市公安局相關(guān)部門大力支持下,經(jīng)過(guò)縝密偵查,成功打掉兩個(gè)在境外開設(shè)賭場(chǎng)的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人22人,涉案資金流水高達(dá)2億多元人民幣。

2020年4月份,廬江縣公安局掌握到一條線索:孟某、宋某等人自2019年3月份以來(lái),多次組織人員偷渡至境外,形跡可疑。

廬江縣公安局迅速成立專案組,抽調(diào)專門力量偵辦此案。民警通過(guò)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn),孟某等人在境外承包賭桌供人賭博,孟某負(fù)責(zé)安排賭客的來(lái)往機(jī)票、車輛接送以及在境外期間賭客的吃住,宋某(孟某妻子)主要在賭場(chǎng)內(nèi)給賭客發(fā)放洗碼號(hào)并負(fù)責(zé)收款。

專案組經(jīng)過(guò)4個(gè)多月的偵查發(fā)現(xiàn),孟某夫婦與多個(gè)嫌疑賬戶有大量資金往來(lái)。民警通過(guò)對(duì)銀行賬戶分析研判,初步掌握了嫌疑人的資金走向。經(jīng)梳理嫌疑人、賭場(chǎng)、賭客三者之間的資金鏈條,楊某(男,定遠(yuǎn)人)等團(tuán)伙成員及多名參賭人員浮出水面。

至此,專案組初步確定該案涉及兩個(gè)團(tuán)伙,一個(gè)是以孟某、宋某為首的犯罪團(tuán)伙,另一個(gè)是以定遠(yuǎn)楊某、含山戴某為首的犯罪團(tuán)伙,涉及賭客50余人,參賭資金2000余萬(wàn)元。

通過(guò)研判,專案組基本摸清了兩個(gè)賭博團(tuán)伙的人員架構(gòu)、資金流方向、嫌疑人偷渡境外的路線,掌握該團(tuán)伙長(zhǎng)期組織賭客偷渡出境賭博的違法犯罪事實(shí)。

2020年7月5日,收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟,廬江縣公安局抽調(diào)100多名警力,分赴江蘇、云南、安徽巢湖、定遠(yuǎn)等地,開展集中抓捕行動(dòng),一舉抓獲涉案人員22人,犯罪團(tuán)伙主要成員全部落網(wǎng)。

成功集中收網(wǎng)行動(dòng)后,專案組先后組織120多名民警分工協(xié)作,形成了完整證據(jù)鏈條。目前,案件正在進(jìn)一步深挖中。

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