新安晚報(bào) 安徽網(wǎng)  大皖新聞?dòng)?nbsp; 有多個(gè)個(gè)人及公司支付賬號(hào)，近三個(gè)月交易流水超過(guò)了16個(gè)億，不尋常的交易背后，是隱藏的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博。11月19日，記者從合肥警方打擊治理跨境網(wǎng)絡(luò)賭博通氣會(huì)現(xiàn)場(chǎng)獲悉，警方輾轉(zhuǎn)13省40多個(gè)市縣，偵破3.5跨境網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案，凍結(jié)涉賭資金1.09億元。同時(shí)，警方公布了自2020年啟動(dòng)打擊治理跨境賭博工作以來(lái)的成績(jī)單，共偵辦跨境賭博案件154起，152個(gè)網(wǎng)賭平臺(tái)及實(shí)體賭場(chǎng)被端，率先在全國(guó)開(kāi)展對(duì)碼商犯罪模式打擊戰(zhàn)法，已形成“合肥經(jīng)驗(yàn)”。

輾轉(zhuǎn)13省 偵破3.5跨境網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案

時(shí)間回到2020年3月2日。合肥市公安局接公安部線(xiàn)索，吳某騰等10名個(gè)人及102個(gè)公司支付賬戶(hù)涉嫌參與賭博，近三個(gè)月交易金額較大，交易流水高達(dá)16億余元。交易時(shí)間多為凌晨，交易IP地址多為境外，團(tuán)伙賬戶(hù)涉及大量賭博投訴，涉及“永*高”“太*城”等賭博集團(tuán)。

接到線(xiàn)索后，合肥市公安局成立“3.5”專(zhuān)案組，并與第三方公司專(zhuān)業(yè)人員建立專(zhuān)案打擊專(zhuān)班。在偵查中發(fā)現(xiàn)，“永*高”、“太*城”等賭博網(wǎng)站隸屬于境外某集團(tuán)。該集團(tuán)是在境外取得合法牌照的公司，等級(jí)森嚴(yán)，管理嚴(yán)密，反偵查能力極強(qiáng)，使用的所有通聯(lián)工具都是賭博集團(tuán)高價(jià)購(gòu)買(mǎi)的“黑卡”號(hào)碼注冊(cè)，并安排專(zhuān)人定期格式化清理。

專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)深度和縝密研判，在摸清基本情況后，圍繞人員鏈、資金鏈、利益鏈、技術(shù)鏈開(kāi)展全鏈條打擊。2020年7月至2021年9月間，專(zhuān)案組先后在全國(guó)13省40余個(gè)市、縣組織開(kāi)展抓捕，依法采取刑事強(qiáng)制措施219人，行政處罰6人，凍結(jié)涉案銀行卡707個(gè)，扣押涉案車(chē)輛一部。

打擊碼商犯罪形成“合肥經(jīng)驗(yàn)”

本案涉案賬戶(hù)眾多，涉案資金龐大，賭博集團(tuán)為逃避打擊，設(shè)置重重“黑戶(hù)”賬戶(hù)制造中轉(zhuǎn)障礙，資金流向雜亂無(wú)章。為徹底斬?cái)嘣撡€博集團(tuán)的“資金鏈”“利益鏈”，專(zhuān)案組聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)資金分析公司開(kāi)展工作，共計(jì)分析資金去向至七級(jí)。截止目前，凍結(jié)涉案銀行卡707個(gè)，凍結(jié)涉賭資金1.09億元。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該賭博集團(tuán)租用大量境外服務(wù)器、加速器為網(wǎng)站后臺(tái)運(yùn)營(yíng)提供支持。目前掌握該團(tuán)伙租用IP地址上百個(gè)，IP落地都為境外。由于服務(wù)器加密性極高，防護(hù)能力極強(qiáng)，專(zhuān)案組邀請(qǐng)了國(guó)內(nèi)頂級(jí)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，全力開(kāi)展對(duì)該賭博集團(tuán)后臺(tái)攻防工作。

為逃避管控，該賭博集團(tuán)采取新的資金交易模式，即“跑分”平臺(tái)運(yùn)作模式。該模式通過(guò)聚合第三方支付平臺(tái)、合作銀行等其他服務(wù)商接口，非法對(duì)外提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)，可為當(dāng)前賭博團(tuán)伙套取、漂白非法資金，“跑分”平臺(tái)實(shí)際上就是賭博資金交易流轉(zhuǎn)平臺(tái)。2020年7月28日，專(zhuān)案組通過(guò)細(xì)致研判、攻堅(jiān)克難，率先在全國(guó)開(kāi)展對(duì)碼商犯罪模式的打擊，形成了“合肥經(jīng)驗(yàn)”。

目前，專(zhuān)案組正對(duì)所有采取刑事強(qiáng)制措施人員移送起訴，對(duì)已經(jīng)明確賭博集團(tuán)高層管理人員身份的5名集團(tuán)高管發(fā)布紅色通緝令。

152個(gè)網(wǎng)賭平臺(tái)及實(shí)體賭場(chǎng)被端

在通氣會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，警方介紹，自2020年啟動(dòng)打擊治理跨境賭博工作以來(lái)，截至目前，合肥市共偵辦跨境賭博案件154起（其中已辦結(jié)139起），抓獲犯罪嫌疑人1372人，移送起訴犯罪嫌疑人533人，查扣凍結(jié)資金4.89億元，打掉網(wǎng)賭平臺(tái)及實(shí)體賭場(chǎng)152個(gè)，打掉違法支付平臺(tái)18個(gè)，技術(shù)服務(wù)團(tuán)伙15個(gè)，推廣團(tuán)伙19個(gè)，成功摧毀多個(gè)境外賭博集團(tuán)招賭網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和非法資金往來(lái)通道。有效遏制了跨境賭博違法犯罪的高發(fā)勢(shì)頭，全市打擊治理跨境賭博工作取得顯著成效。

警方表示，將繼續(xù)保持對(duì)跨境賭博犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，持續(xù)開(kāi)展精準(zhǔn)勸返、勸投宣傳，敦促跨境賭博犯罪嫌疑人投案自首。同時(shí)會(huì)同有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)綜合治理、源頭管理，堅(jiān)決遏制跨境賭博犯罪亂象。

合公新  新安晚報(bào) 安徽網(wǎng)  大皖新聞?dòng)浾?趙琳

編輯 王翠