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詐騙團伙自建“假銀行” 5000多人被騙2000余萬元

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新安晚報 安徽網 大皖客戶端訊 盯上有貸款需要的客戶,主動打電話邀請辦信用卡,承諾卡片開通可零首付消費,免息購物,同時能辦理現金貸并高額免息套現;獲得客戶信任后,再通過收取高額手續費牟利……當很多不明真相的客戶走到這家公司時,感覺像進了“銀行”。昨日,記者從合肥高新區刑警大隊獲悉,警方近日從合肥一家下線代理公司入手,摧毀了一個窩點藏在四川成都的詐騙團伙。案件受害人遍布國內多地,達5000余人。目前警方已查實涉案金額2000余萬元。

【市民遭遇】

“銀行”寄來假信用卡

去年底,合肥市民王先生接到一家公司打來的電話,對方表示知道王先生信譽有問題無法在銀行申領信用卡,不過他們可以為王先生無條件提供一張大額信用卡。該卡可以在公司平臺上套現,但公司要收取卡片額度2.5%作為手續費。

正有貸款需要的王先生動心了,于是前往這家位于合肥高新區的公司了解詳情。“去了這家公司,他們說總公司業務遍布全國。”王先生說,他看到該公司設有制卡部、風控部、客服部等,感覺跟“銀行”差不多,于是申辦了一張50萬元額度的信用卡。

繳納了1 萬多元手續費,王先生很快收到了公司寄來的卡片。“有登記表,也有詳細的開卡流程,工作人員會再次確認。”王先生覺得一切都很正規,然而讓他沒想到的是,這張“信用卡”根本無法使用。等他撥打400 客服,要么無法接通,要么接通后對方百般推脫。王先生提出要向公司討說法,工作人員甚至將他聯系方式拉黑。無奈之下,王先生選擇報警。

【警方追查】

五千多人上當受騙

合肥高新區刑警大隊接警后,圍繞涉案公司展開了調查,發現該公司成立不到半年,只有十余名員工,對外沒有懸掛任何公司標牌。“經過摸排,這只是一個下線代理,總公司在四川成都,全國多個地市都有類似代理。”

隨后,警方趕赴成都,發現該團伙行事十分隱蔽。為了弄清團伙組織架構,警方一方面安排民警以應聘為由進入該公司,一方面安排民警打著想成為代理的幌子與公司接觸。經過半個多月調查,警方終于掌握了該團伙的作案模式。

近日,合肥高新區警方在當地警方配合下,一舉搗毀該團伙辦公總部,現場抓獲20 余人。警方初步梳理,該團伙在湖北、四川、安徽等省10 余個地市設有代理公司,受害人遍布國內多地,達5000 余人。目前警方已查實涉案金額2000余萬元。

【團伙供述】

收高額手續費牟利

經審訊,該團伙在網上大量購買公民個人信息,從中選擇那些無法從銀行正常辦理信用卡或貸款的人作為目標,給對方打電話。“業務員都要經過話術培訓,用無門檻辦理信用卡或提供貸款為由獲取對方信任,再通過收取高額手續費牟利。”民警介紹。

“為了讓人信以為真,他們的部門設置都是仿照銀行來的。”民警表示,該團伙設有制卡部、風控部、400 客服部等,尤其是制卡部給受害人制作并快遞的所謂“信用卡”,看上去跟銀行信用卡很相似,卻無法使用。

據了解,代理公司收取的2.5%手續費,可以分得2%,其余上交總公司。位于合肥的代理公司不到半年時間就牟利50 多萬元。很多受害人由于被騙的錢不多,往往自認倒霉,沒有報案。目前,警方已刑拘近20 人,其中檢察院批準逮捕7人。

合公新 新安晚報 安徽網 大皖客戶端記者 趙琳

責任編輯:陶娜
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文章關鍵詞: 消費 購物 牟利
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