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利用虛假退單詐騙,和縣警方跨省端窩

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大皖新聞訊    李某等8人在某電商平臺注冊,建立自己的網店,并獲取消費者買賣信息。之后,人為制造商家變質的食品,同時,偽造面單來騙取商戶的退款金,獲得不法利益。記者8月16日從和縣警方獲悉,涉案的8名犯罪嫌疑人被抓,查證虛假退貨單2000多筆,涉案金額20余萬元,現場查扣作案手機200余部,電腦30余臺。

今年7月初, 馬鞍山市和縣公安局城北派出所民警在企業走訪中,獲悉一條很“離奇”的信息。企業負責人向民警大倒苦水,卻一時無能為力。這是為什么呢?

“我們銷售食品的網店平臺,近期出現了大批量申請退貨的異常數據,經濟損失接近20萬元,卻不知道問題出在哪里,很是苦惱。”該企業的廠長陳先生說。

企業的苦惱,引起和縣公安局領導的高度重視,立即指派刑警聯手城北派出所進駐企業,與企業相關部門梳理數據,研判信息,力爭盡快解決企業的“苦惱”。通過民警連續數日,對大量數據的抽絲剝繭,一起利用電商平臺,以虛假退貨退款的方式侵占公司錢款的詐騙行為呈現在民警眼前。

和縣警方隨后抽調精干警力組成的專案組,并以訂單支付信息、退貨地址等為切入點,迅速鎖定犯罪嫌疑人,并判定作案“窩點”位于江蘇省徐州市。隨后,辦案組馬不停蹄轉戰徐州。為干凈徹底打掉這一團伙,專案組沒有打草驚蛇,而是在徐州警方的配合下,進一步確認詐騙窩點位置和涉嫌人員等相關信息。和縣警方近日第二批支援警力趕到徐州,兩批警力合兵一處,決定收網。

由于前期準備縝密,涉案的8名犯罪嫌疑人在迷惘中就成了甕中之鱉。隨后,查證虛假退貨單2000多筆,涉案金額20余萬元,現場查扣作案手機200余部,電腦30余臺。

據審訊得知,該團伙今年4月在某電商平臺注冊,建立自己的網店,并獲取消費者買賣信息。之后,人為制造商家變質的食品,同時,偽造面單來騙取商戶的退款金,獲得不法利益。目前,該團伙的3名主要負責人已被依法刑事拘留,其他5名員工被依法取保候審。

案件偵破后,和縣警方及時向企業反饋信息,同時針對電商交易平臺的漏洞,及時與該企業會商,指導進一步健全完善風險防控措施。

大皖新聞記者  金學永  通訊員 秦祖泉

編輯 張思平

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