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涉案資金流水近百萬元 一女子出借銀行卡非法獲利被抓

大皖新聞訊 將自己名下的銀行卡出借,輕輕松松就能賺到不少錢,還有這種天上掉餡餅的好事?其實這已經涉及到犯罪。長江航運公安局安慶分局刑偵支隊近日破獲多起幫助網絡信息犯罪案件。

1月13日,長江航運公安局安慶分局接事主報案,稱其在他人推薦下使用炒股軟件進行投資,被騙近30余萬元。接到報案后,長江航運公安局安慶分局刑偵支隊高度重視,立刻開展偵查,線索梳理得知,犯罪團伙通過互聯網搭建股票投資平臺,以提供股票投資服務為幌子,通過交友APP聊天等方式,吸引投資者進行投資。

經過信息研判,發現受害人被騙資金轉入到蘭某的銀行賬戶中。經過縝密偵查,辦案民警遠赴外省成功將犯罪嫌疑人蘭某抓獲,涉案資金流水近百萬元。

面對民警的訊問,蘭某承認自己明知將銀行卡借給他人使用的行為不妥,但仍然抱有僥幸心理,通過出借銀行卡非法獲利數千元。目前,蘭某已被警方依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

什么是“跑分”?

“跑分”就是利用個人賬戶代收賬、轉賬,以此賺取傭金,用于電信網絡詐騙、賭博等違法犯罪活動收款。

近年來,非法開辦販賣電話卡、銀行卡成為電信網絡詐騙、跨境賭博等違法案件持續高發的根源,危害十分嚴重,每年因電信詐騙、網絡賭博而上演的家庭悲劇不計其數,對我國社會治安和人民群眾的財產安全造成了嚴重威脅。

警方提醒

幫助詐騙、賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動,涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,參與者需要承擔刑事法律責任。

幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機關依法凍結,直接影響個人征信,涉嫌犯罪還將受到法律懲處。

注意保護個人隱私信息,不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑,更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號和U盾等,不要用自己的賬戶替他人提現,以免淪為犯罪分子“替罪羊”。

大皖新聞記者 蔣六喬

編輯 陶娜

—— 本文由大皖新聞原創 未經授權不得轉載 ——

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