大皖新聞訊  桐城市公安局日前在江蘇省無錫市抓獲13名為境外詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移涉案資金的犯罪嫌疑人，成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，涉案資金流水達(dá)300萬元。

今年8月中下旬，桐城市反電詐中心在前期偵查工作中，發(fā)現(xiàn)多張一級卡持卡人來自江蘇省無錫市，便隨即數(shù)次前往無錫市展開偵查，抓獲了從事收購銀行卡的“拉手”焦某和4名販賣銀行卡的“卡工”。通過循線追蹤，一個藏匿于江蘇省無錫市的以“封某某”為首的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙浮出水面。反電詐中心民警迅速出擊，再次趕往江蘇無錫進(jìn)行深挖擴(kuò)線、落地偵查，成功掌握了該團(tuán)伙組織架構(gòu)以及運(yùn)營模式。

8月24日，在桐城市公安局統(tǒng)一部署下，專案組與無錫警方通力協(xié)作展開第二次收網(wǎng)行動。并于當(dāng)日在無錫市一出租房內(nèi)，將該團(tuán)伙頭目封某某及骨干成員韓某、楊某、李某、吉某、程某，共計6名犯罪嫌疑人全部當(dāng)場抓獲，現(xiàn)場扣押作案手機(jī)10臺，贓款2萬余元。8月29日，迫于警方壓力，該團(tuán)伙另外兩名販賣銀行卡的“卡工”朱某、夏某前往公安機(jī)關(guān)投案自首。

經(jīng)審訊，封某某等13名犯罪嫌疑人對收購銀行卡從事跑分洗錢等電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動的犯罪事實供認(rèn)不諱。至此，一個從“頭目、操作員、保鏢、拉手直至卡工”組織架構(gòu)嚴(yán)密的跑分犯罪團(tuán)伙被徹底端掉，真正實現(xiàn)了全鏈條打擊。

據(jù)團(tuán)伙主事人封某交代，其因一次偶然機(jī)會與境外詐騙集團(tuán)取得了聯(lián)系，并開始“跑分”洗錢獲取提成。2022年7月至8月期間，其糾集韓某、楊某、程某、周某、李某等骨干成員在江蘇無錫打著招聘兼職的幌子，利用抖音、微信朋友圈發(fā)布兼職廣告，招攬“卡工”為境外詐騙窩點“跑分”洗錢。截止目前該團(tuán)伙已轉(zhuǎn)賬涉案資金300萬余元。

目前，涉案13名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得犯罪嫌疑人均被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

趙飛  張婧  大皖新聞記者  蔣六喬

編輯  許大鵬