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新安晚報(bào)   安徽網(wǎng)   大皖新聞?dòng)?   據(jù)平安宿州微信號(hào)消息：近日，宿州市公安局現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局經(jīng)過(guò)縝密偵查，循線追蹤，成功打掉一個(gè)專門為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供洗錢幫助的犯罪團(tuán)伙，先后抓獲涉案犯罪嫌疑人16人，涉案金額超1億元。

鎖定線索 循線追蹤

2021年5月初，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)分局刑警大隊(duì)接公安部下發(fā)的“斷卡”行動(dòng)線索，稱該轄區(qū)高某某名下多張銀行卡資金流量大，且都是“集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出”，涉嫌從事為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供洗錢業(yè)務(wù)。接報(bào)后，分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)抽調(diào)精干警力成立以刑警大隊(duì)為主的專案組，立即對(duì)高某某及涉案銀行卡、手機(jī)卡展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查，民警還發(fā)現(xiàn)高某某自2020年12月份以來(lái)，以支付高額租金為誘餌，多次組織宿州本地?zé)o業(yè)人員，在園區(qū)及周邊銀行網(wǎng)點(diǎn)、電信運(yùn)營(yíng)商處辦理銀行卡和手機(jī)卡，然后通過(guò)網(wǎng)銀、支付寶等方式幫助綽號(hào)為“蛇頭”“大狗”“女神”等上游人員轉(zhuǎn)移資金，涉案金額巨大，已經(jīng)形成一個(gè)實(shí)實(shí)在在的為網(wǎng)絡(luò)詐騙提供洗錢的犯罪團(tuán)伙。

縝密偵查 果斷收網(wǎng)

隨后，專案組兵分多路，針對(duì)該團(tuán)伙開(kāi)展全面工作，確定這是一個(gè)以高某某為首，分工明確的涉嫌洗錢的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙由高某某負(fù)責(zé)尋找并聯(lián)系上家、王某朋對(duì)下組織收販銀行卡、手機(jī)卡，再由另外兩名犯罪嫌疑人高某羅、穆某來(lái)負(fù)責(zé)具體洗錢操作。該團(tuán)伙共有涉案人員20余人，窩藏于市內(nèi)某小區(qū)。2021年5月16日，專案組在查明該團(tuán)伙人員架構(gòu)、責(zé)任分工后，決定收網(wǎng)。當(dāng)天下午，專案組組織警力，趕到該小區(qū)高某某租住的房間，成功將正在該窩點(diǎn)實(shí)施犯罪的6名嫌疑人全部抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲涉案電腦2臺(tái)、手機(jī)31部、銀行卡37張、U盾11個(gè)。

擴(kuò)大線索 乘勝追擊

6名主要犯罪嫌疑人落網(wǎng)后，專案組連夜突審，高某某等6人全部如實(shí)交代了他們?yōu)槎惚芄矙C(jī)關(guān)打擊，利用銀行卡、微信、支付寶等賬號(hào)幫助犯罪分子轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出資金1億余元，從中非法獲利40余萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。專案組根據(jù)線索，乘勝追擊，又陸續(xù)抓獲團(tuán)伙成員10人。截至目前，到案的16名犯罪嫌疑人全都被依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步深挖審理之中。

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編輯  許大鵬

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