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新安晚報、安徽網(wǎng)、大皖客戶端訊  自公安部在全國開展“斷卡行動”以來，六安市公安局葉集分局主動出擊、精準(zhǔn)研判、深挖轄區(qū)內(nèi)涉卡線索，于近日偵破億元大案，抓獲犯罪嫌疑人10名。

新安晚報、安徽網(wǎng)、大皖客戶端記者2月24日上午獲悉，2021年1月，六安市公安局葉集分局刑警大隊收到一條線索指令：受害人黃某1月22日報警稱——其在手機(jī)下載某娛樂APP在里面進(jìn)行博彩投資被騙35000元，其中部分被騙資金匯入轄區(qū)居民李某的銀行卡內(nèi)。

該大隊接到線索后，辦案人員迅速鎖定了嫌疑人李某的真實(shí)身份，同時對李某進(jìn)行深度研判。通過初步偵查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人李某通過網(wǎng)絡(luò)某洗錢平臺綁定多張銀行卡進(jìn)行資金結(jié)算，數(shù)額達(dá)400余萬元。

隨后，偵查人員立即對李某開展抓捕行動，李某到案后，在事實(shí)證據(jù)面前如實(shí)供述了自己的違法犯罪事實(shí)。

為了讓案件盡快水落石出，偵查人員放棄春節(jié)放假休息的時間，通過多種偵查方式，查清了以嫌疑人李默默（化名）為首的與境外犯罪分子勾結(jié)的洗錢團(tuán)伙，該團(tuán)伙有明確的組織架構(gòu)，分工名確。

2月19日，偵查人員趕赴外地對洗錢團(tuán)伙的骨干成員開展收網(wǎng)行動。根據(jù)指令，偵查人員分多組守候在多名嫌疑人的藏身處所，隨著一聲令下，守候在不同位置的偵查員同時開展行動，嫌疑人還沒反應(yīng)過來，就已被捕。

此次行動中，偵查人員在洗錢團(tuán)伙的窩點(diǎn)共扣押涉案銀行卡100余張，涉案電腦8臺，涉案手機(jī)40余部，扣押現(xiàn)金4萬余元，截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人10名。

經(jīng)查，自2020年9月份以來，該團(tuán)伙成員利用網(wǎng)絡(luò)洗錢平臺進(jìn)行資金結(jié)算金額高達(dá)1億余元，給人民群眾造成巨大的財產(chǎn)損失。

目前，案件的偵查拓展工作仍在進(jìn)一步偵辦中。

劉小川   新安晚報 安徽網(wǎng) 大皖客戶端記者 竇祖軍

編輯  許大鵬