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新安晚報(bào) 安徽網(wǎng)  大皖客戶端訊  據(jù)平安蕪湖消息：1月16日深夜22時(shí)許，隨著一輛大巴車緩緩駛?cè)胧徍泄簿昼R湖分局，幾名便衣民警押著5名涉嫌網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙犯罪嫌疑人走下車——鏡湖分局在市公安局相關(guān)部門大力協(xié)助下，成功打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團(tuán)伙，遠(yuǎn)赴廣東梅州抓獲5名涉案嫌疑人，收繳10多部涉案電腦、10多部手機(jī)、20多張銀行卡。成功斬?cái)嘁粭l電信詐騙犯罪鏈條。

網(wǎng)絡(luò)貸款被騙 警方循線追蹤

2020年11月底，鏡湖分局赭山派出所接到居民顧某報(bào)警：其在QQ上收到陌生“好友”申請(qǐng)，加上對(duì)方后，對(duì)方稱可以免息貸款，問他是否需要貸款。顧某是銀行失信客戶無(wú)法辦理貸款，正愁怎么能貸款，此刻聽到這個(gè)消息，立即按照對(duì)方要求下載了某金融App。

然而，顧某按照對(duì)方要求填寫個(gè)人身份證、銀行卡等相關(guān)信息后，卻無(wú)法提現(xiàn)。當(dāng)其詢問客服時(shí)，對(duì)方告之：要將貸款直接提現(xiàn)必須是會(huì)員才可以。同時(shí)，發(fā)給顧某一個(gè)銀行賬號(hào)。顧某也沒有多想，按照客服要求交納899元會(huì)員費(fèi)。此后，對(duì)方又以“銀行卡號(hào)碼錯(cuò)誤、賬戶被凍結(jié)，需要交納費(fèi)用……”等各種借口，要求顧某不停地匯款。顧某共被騙5萬(wàn)余元后才反應(yīng)過來(lái)，而對(duì)方已經(jīng)將其拉黑。

接到報(bào)案后，分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即部署犯罪偵查大隊(duì)和赭山派出所聯(lián)合展開偵查。通過偵查發(fā)現(xiàn)，被害人顧某的被騙資金匯至廣東梅州一個(gè)銀行賬戶。

深入摸排偵查 摧毀詐騙團(tuán)伙

為盡快摸清該團(tuán)伙藏匿窩點(diǎn)、組織架構(gòu)和作案方式，辦案民警奔赴梅州展開偵查。

在當(dāng)?shù)鼐胶豌y行大力配合下，民警通過相關(guān)視頻分析甄別，確定了一名嫌疑人。通過對(duì)該嫌疑人身份進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其在某公司就職。

某公司設(shè)在一個(gè)居民小區(qū)，負(fù)責(zé)人叫李某。公司內(nèi)只有幾名年輕人，門口沒有懸掛門牌，給人感覺十分隱匿。民警初步確定這里就是該詐騙團(tuán)伙的窩點(diǎn)，經(jīng)過深入偵查果然發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙與境外犯罪組織勾結(jié)，設(shè)置虛假某金融App，服務(wù)器在香港。由李某為首的詐騙團(tuán)伙通過購(gòu)買上線制作好的虛假金融App，并不斷進(jìn)行“維護(hù)”，在國(guó)內(nèi)四處“撒網(wǎng)”，從而達(dá)到詐騙的目的。

掌握到該團(tuán)伙成員犯罪事實(shí)之后，專案組決定收網(wǎng)！

今年1月12日，犯罪偵查大隊(duì)和赭山派出所調(diào)集警力再赴梅州。在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢?jīng)過四晝夜奮戰(zhàn)，先后抓獲李某等5名涉案犯罪嫌疑人，依法收繳10多部涉案電腦、10多部手機(jī)、20多張銀行卡。

1月16日，民警押解5名嫌疑人順利返回蕪湖。

沆瀣一氣作案  作案三月落網(wǎng)

到案后，主犯李某對(duì)相關(guān)犯罪事實(shí)矢口否認(rèn)。面對(duì)這塊“硬骨頭”，辦案民警通過前期獲得的相關(guān)證據(jù)為突破口，瓦解了對(duì)方的心理防線。最終對(duì)詐騙集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)、詐騙流程等犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

經(jīng)審查，該團(tuán)伙5名成員均為90后，均是梅州當(dāng)?shù)厝恕?/p>

2020年10月下旬，李某成立所謂公司后，招聘4名員工為業(yè)務(wù)員。利用QQ、微信等作案工具發(fā)送“貸款信息”，以無(wú)需抵押可辦理免息、低息貸款為幌子，引誘受害人下載安裝設(shè)置好的虛假App軟件。團(tuán)伙成員在軟件后臺(tái)操控虛擬貸款額度，以充值該公司“會(huì)員費(fèi)”即可將“貸款額度”提現(xiàn)使用，騙取受害人轉(zhuǎn)賬匯款。詐騙過程中，李某和同伙扮演公司前臺(tái)、客戶經(jīng)理、財(cái)務(wù)等角色，相互配合，用事先編好的“腳本”，以“銀行卡號(hào)碼錯(cuò)誤、賬戶被凍結(jié)，需要交納費(fèi)用……”等各種借口實(shí)施詐騙。

短短三個(gè)月，該團(tuán)伙發(fā)送詐騙信息幾千萬(wàn)條，受害人遍布全國(guó)多個(gè)省市縣。

目前，涉案的5名嫌疑人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施。案件在進(jìn)一步審理中。