新安晚報  安徽網(wǎng)  大皖新聞訊   據(jù)裕安法院微信號消息：11月25日上午，六安市裕安區(qū)法院一審開庭審理李夏聰、宋慶新等15名被告人涉嫌妨害信用卡管理罪及孫軍涉嫌洗錢罪、妨害信用卡管理罪一案。

公訴機(jī)關(guān)指控，被告人孫軍及陳明（另案處理）通過菲律賓網(wǎng)絡(luò)資金非法結(jié)算（也稱“跑分”）團(tuán)隊(duì)成員介紹，接到“撲克大王”等為賭博網(wǎng)站提供的跑分業(yè)務(wù)，隨后二人組織跑分團(tuán)隊(duì)，利用捆綁銀行卡的支付寶在湖南省岳陽市南湖、南翔等地開展跑分業(yè)務(wù)。

跑分業(yè)務(wù)的具體開展由被告人孫軍主導(dǎo)，其從顏璐璐等境外跑分團(tuán)伙成員處取得卡轉(zhuǎn)卡業(yè)務(wù)后（卡轉(zhuǎn)卡系統(tǒng)綁定的銀行卡分為跑分卡和歸集卡，跑分沉積資金轉(zhuǎn)入歸集卡），分別在岳陽、常德等地發(fā)展跑分小組，同時在Telegram建立跑分群，組員分工明確。后在顏璐璐等境外跑分團(tuán)隊(duì)成員的要求下，孫軍安排彭韜、李夏聰、姜友等人用沉積資金購買USTD（Tether公司推出的基于穩(wěn)定價值貨幣美元的虛擬貨幣，1USDT=1美元），并按照顏璐璐等境外跑分團(tuán)隊(duì)成員提供的地址或USDT收款碼，將USDT資金轉(zhuǎn)移。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫軍承接境外跑分業(yè)務(wù)，組織跑分團(tuán)伙，非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，且將境外團(tuán)伙妨害信用卡管理罪所得，通過購買USDT等方式轉(zhuǎn)移，從客觀違法層面和主觀責(zé)任層面來看，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、洗錢罪追究其刑事責(zé)任；被告人李夏聰、宋慶新、朱佳永、李茂剛、盧盛剛、周進(jìn)組織跑分小組，被告人劉磊、劉威、李立、姜友、柴純、陽歡、謝淼達(dá)等參與跑分組跑分活動，都屬于非法持有他人信用卡，數(shù)量分別達(dá)到巨大和較大，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究十五名被告人刑事責(zé)任。

關(guān)于公訴機(jī)關(guān)的指控，各被告人及辯護(hù)人在法官的主持和引導(dǎo)之下，依次就犯罪事實(shí)、量刑標(biāo)準(zhǔn)及法律適用等方面充分發(fā)表了意見。

庭審中合議庭及時總結(jié)歸納爭議焦點(diǎn)，引導(dǎo)控辯雙方進(jìn)行高效的辯論，推動整個庭審有條不紊、節(jié)奏適度、平穩(wěn)高效的進(jìn)行，該案庭審于當(dāng)天下午五點(diǎn)結(jié)束，由于涉案人數(shù)較多、案情復(fù)雜，合議庭決定，本案將在合議后，擇期宣判。

編輯  許大鵬