新安晚報 安徽網(wǎng) 大皖新聞訊 據(jù)警方微信公眾號消息 近日，銅陵市公安局刑警支隊與銅官分局聯(lián)合作戰(zhàn)，在貴州黔東南黎平縣抓獲8名為境外詐騙團伙轉(zhuǎn)移涉案資金的犯罪嫌疑人，成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團伙，涉案資金流水近1000萬元。

8月14日，被害人汪某報案稱其通過網(wǎng)戀男友推薦，在網(wǎng)上買期貨投資被詐騙近一百萬元。接警后，銅陵市公安局刑警支隊與銅官分局石城路派出所民警立即展開工作。通過梳理，民警發(fā)現(xiàn)多張一級卡持卡人均為貴州黎平縣人，便隨即前往黎平縣開展偵查工作，在當(dāng)?shù)毓驳拇罅ε浜舷拢较群笞カ@8名為境外詐騙團伙轉(zhuǎn)移涉案資金的犯罪嫌疑人，成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團伙。

據(jù)團伙主事人楊某交代，2020年5月其在深圳打工時曾通過同事介紹用自己的銀行卡幫別人轉(zhuǎn)黑錢賺取傭金，嘗到甜頭后，其專門花時間學(xué)習(xí)了第三方支付平臺和銀行卡轉(zhuǎn)賬操作流程，后回到黎平老家開始拉攏朋友辦卡走賬，并結(jié)識了同為黎平人但身在緬甸從事洗錢犯罪的朱老板，之后他跟朱老板建立了長期合作關(guān)系，幫其轉(zhuǎn)賬拿取提成，直到今年9月6日被銅陵警方抓獲。截止目前該團伙已轉(zhuǎn)賬涉案資金近1000萬元。

目前，該案8名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得犯罪嫌疑人均被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

編輯 王翠