新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 近年來虛擬貨幣因為有所謂的高額收益，讓不少投資者對其情有獨鐘，加上虛擬貨幣在網絡上交易，這讓不法分子動起了歪腦筋，盯上了這塊“蛋糕”。據(jù)銅陵警方消息，近日，銅陵市公安局經過縝密偵查，線索追蹤，在湖北漢南、天門等地先后抓獲7名犯罪嫌疑人，搗毀一個幫助境外詐騙集團“洗錢”的犯罪團伙。

2021年1月，銅陵市民阮先生在網上認識了一名從事金融行業(yè)的的男子，對方向其推薦了一個虛擬幣投資平臺，并且聲稱虛擬幣投資回報相當豐厚。

阮先生先在對方的大力推薦下，下載了炒作虛擬萊特幣的投資APP，可在阮先生先后數(shù)次向投資平臺投入78萬元后，該平臺便無法打開，阮先生這才意識到自己被騙了。

銅陵市公安局刑警支隊接到報警后，立即安排警力對此案件開展偵查。民警通過對阮先生被騙資金流水的追蹤查詢，發(fā)現(xiàn)有筆17萬元現(xiàn)金轉入犯罪嫌疑人使用的一張一級銀行卡賬戶后，該賬戶有銷戶轉賬的行為，這條線索引起偵查員極大專注，民警迅速采取相關偵查措施，對這條線索抽絲剝繭，仔細研判。

通過民警詳細調查，一個活動于湖北漢南、天門實施幫助境外電信網絡詐騙集團“洗錢”的團伙浮出水面。3月20日，民警奔赴湖北省漢南市，將這筆17萬元轉賬人張某某抓獲。

隨后經過突擊審訊以及綜合研判分析，民警成功摸清了該犯罪團伙的人員構成、組織架構，獲取了該犯罪團伙大量確鑿犯罪證據(jù)。隨后，民警迅速行動，在湖北省漢南、天門等地相繼抓獲該犯罪團伙6人。

經查：該犯罪團伙積極在湖北武漢、天門等地市大量收購個人銀行卡、U盾、K令、手機卡提供給境外（緬甸）電信網絡詐騙集團實施犯罪所用，同時民警還發(fā)現(xiàn)該團伙利用銀行賬戶漏洞，監(jiān)測銀行賬戶入賬情況從而通過銷戶、補卡、轉賬方式實施“黑吃黑”盜竊的犯罪事實。

4月25日，該案件7名犯罪嫌疑人已全部被銅陵市銅官區(qū)人民檢察院批準逮捕，案件還在進一步辦理中。

新安晚報 安徽網 大皖新聞記者

編輯：陶娜