新安晚報 安徽網(wǎng) 大皖新聞訊 “資金鏈”是跨境賭博的核心環(huán)節(jié)之一，也是打擊治理跨境賭博活動的重中之重和關(guān)鍵一環(huán)。記者從4月7日安徽省政府舉辦的新聞發(fā)布會上獲悉，2020年以來，人民銀行合肥中心支行作為金融監(jiān)管工作的牽頭單位，在省打擊治理跨境賭博工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署指導(dǎo)下，切實履行監(jiān)管職責(zé)，積極推進跨境賭博“資金鏈”治理工作。

銀警協(xié)作扣押資金2.44億元

人民銀行合肥中心支行聯(lián)合安徽省公安廳、安徽省銀保監(jiān)局、合肥海關(guān)、國家外匯管理局安徽省分局等單位成立了跨境賭博“資金鏈”治理專項工作組，制定了工作方案，召開了專題會議，細化了任務(wù)清單，明確了職責(zé)分工，加強了信息交流共享，形成了橫向協(xié)同、縱向聯(lián)動的工作格局。

建立人民銀行與公安機關(guān)聯(lián)防聯(lián)控機制，2020年以來協(xié)助公安機關(guān)緊急凍結(jié)止付或采取管控措施3.7萬戶，成功堵截銀行賬戶風(fēng)險事件800余次，向公安機關(guān)移送涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢可疑線索60余份，凍結(jié)、扣押資金2.44億元，打掉非法支付主體6個。配合公安機關(guān)對跨境賭博參賭人員開展金融管控。省外匯局配合公安機關(guān)對3起跨境賭博案件實施精準(zhǔn)協(xié)同打擊，查實相關(guān)涉賭當(dāng)事人涉跨境賭博外匯違法違規(guī)行為，已對14名當(dāng)事人完成查處工作。

防控涉賭風(fēng)險排查各類銀行賬戶

組織全省銀行機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)開展涉賭涉詐風(fēng)險自查工作，共排查單位銀行賬戶223.75萬戶，采取處置措施8.13萬戶；排查個人銀行賬戶35365.56萬戶，采取處置措施131.67萬戶；排查特約商戶341.2萬戶，采取處置措施2.66萬戶。聯(lián)合省銀保監(jiān)局、省外匯局成了涉賭涉詐風(fēng)險核查小組，對全省支付服務(wù)主體涉賭涉詐風(fēng)險自查情況進行了現(xiàn)場核查或非現(xiàn)場核查。共現(xiàn)場核查190家銀行機構(gòu)、16家支付機構(gòu)，非現(xiàn)場核查261家銀行機構(gòu)、34家支付機構(gòu)，實現(xiàn)了對銀行、支付機構(gòu)等支付服務(wù)主體核查全覆蓋和法人銀行機構(gòu)現(xiàn)場核查全覆蓋。

通過排存量控新增，組織銀行對存量賬戶實行全覆蓋、地毯式摸排，督促銀行加強新增賬戶審核，依據(jù)涉案賬戶風(fēng)險特征，從不同側(cè)面核實開戶真實性，全省涉賭涉詐賬戶大幅下降。不斷豐富創(chuàng)新監(jiān)管手段，組織開發(fā)非現(xiàn)場監(jiān)測工具，銀行涉賭涉詐風(fēng)險風(fēng)控能力不斷提升。堅持治理和預(yù)防相結(jié)合，匯編典型案例和案件發(fā)放全省銀行、支付機構(gòu)，筑牢市場主體涉賭涉詐防控意識。

營造反賭氛氛圍宣傳覆蓋1.2億人次

開展“防賭反賭 金融守護”主題宣傳活動，截至2020年末，通過新聞媒體開展主題報道43次，借助報刊雜志開展專題宣傳12期，發(fā)布原創(chuàng)作品1200余篇，宣傳工作獲得中國支付清算協(xié)會發(fā)文感謝。原創(chuàng)“嚴(yán)厲打擊跨境賭博 斬斷跨境賭博資金鏈”動漫視頻，微信公眾號點擊量超1萬余次，被人民銀行總行和中國支付清算協(xié)會微信公眾號采用。組織銀行、支付機構(gòu)開展送防賭反賭知識走鄉(xiāng)村、入社區(qū)、進企業(yè)、上工地、到學(xué)校系列宣傳活動。截至2020年末，累計開展現(xiàn)場宣傳活動7845場次，制作宣傳海報、展板1.4萬份，發(fā)放宣傳單、手冊、贈品等54.5萬份。聯(lián)合省公安廳、省通信管理局向省內(nèi)手機用戶發(fā)送宣傳公益短信，短信宣傳覆蓋人次超過1.2億人次。

下一步，人民銀行合肥中心支行將進一步創(chuàng)新工作思路，完善工作機制，繼續(xù)加強與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，不斷壓實支付服務(wù)主體責(zé)任，著力提升跨境賭博“資金鏈”治理工作實效，為維護金融秩序、守護百姓財產(chǎn)安全作出更大的努力。

陳秋莉 新安晚報 安徽網(wǎng) 大皖新聞記者 陳牧

編輯：陶娜