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安徽網、大皖客戶端訊  據相山法院11月17日消息：2019年9月淮北市公安局相山分局破獲一起特大跨境電信詐騙案，79名犯罪嫌疑人全部落網，被害人多達130余人，涉案金額多達3000余萬元。案件將于2020年11月20日在淮北市體育場進行公開審理。

國內國外設窩點  招兵買馬設陷阱

2018年5月至2019年9月期間，方某、姚某某、秦某分別在國內以武漢天宇卓倫信息科技有限公司、武漢金隆網絡科技有限公司及深圳市釔昊嘉管理有限公司等分公司的形式，在柬埔寨金邊市ST112、ST496號樓設立窩點以部門、團隊的形式，先后招募張某某、何某某、張某某等人負責管理，張某、張某某、劉某等人為直播間講師，楊某某、邱某某、熊某某等人為業務員，李某某等人為行政管理人員成立犯罪集團。

“名師”指引發財路 實則入套不自知

該犯罪集團按照事先準備好的步驟一步步引導受害者上鉤：第一步，尋找目標。犯罪團伙利用多部手機注冊微信號，并根據公司的要求將手中的微信號偽裝成具有一定經濟實力的虛假身份投資者，定期發送素材至朋友圈維護微信號的真實性，同時通過該犯罪集團自己設計網絡系統尋找有經濟實力且有投資股票意向的客戶，繼而使用維護好虛假人設的微信號添加其為微信好友，再利用話術模板與被害人聊天培養感情取得其初步信任。第二步，建立信任。犯罪團伙成員分工明確，拉被害人進入不同編號股票交流微信群后，分別假扮成“講師”、“講師助理”、“開戶經理”以及投資者的身份在群內與被害人交流互動。假扮的講師人員負責講解、分析股票、引導被害人投資股票；假扮的助理人員主要負責拉人進群、和客戶聊天，發送講師的直播間信息；假扮投資人員主要負責給講師和助理打配合、烘托氣氛、吹捧講師，使用話術模板與被害人培養感情。對有意向投資的被害人，拉進直播間，由講師進一步引領被害人買賣股票、保持粘性，讓被害人對講師建立深度信任。第三步，誘導投資。在直播間內經過一個月左右的講師講課，團隊成員使用微信號在直播間里互相配合并轉發話術、點贊、送花來吹捧講師，讓被害人更加信任講師，講師適時拋出虛擬貨幣產品，并鼓吹虛擬貨幣價值及升值空間，聲稱可以帶領投資人實現財富裂變。對有意購買虛擬貨幣的被害人，由開戶經理發送虛擬貨幣所屬的平臺APP鏈接及邀請碼，并引導客戶下載、注冊開戶、申購、入金、購買虛擬貨幣，客戶資金進入該平臺控制的個人賬戶。第四步，騙取財產。客戶入金后，前期虛擬貨幣會不斷上漲，可以提現，讓被害人小有盈利，但直播間講師會以各國路演等理由聲稱虛擬貨幣會不斷上漲，同時助理會按照被害人投資虛擬貨幣的金額將被害人拉進不同等級的微信群，讓客戶持續加大投資。當被害人投資數額達到該犯罪集團的一定目標后，該犯罪集團操控虛擬貨幣斷崖式下跌，造成客戶虧損的表象，以此實現騙取被害人財物的目的。

發財美夢終破碎 投資理財需謹慎

在一輪虛擬貨幣產品進行“收割”后，該犯罪集團改變微信昵稱、直播間名稱、講師化名、虛擬數字貨幣名稱、所屬平臺開始進行下一輪詐騙活動。團隊總監、團隊小組長和組員按照被害人的凈入金量的不同比例領取提成。先后騙取全國各地被害人一百三十余人,騙取財物三千余萬元。

該案件將于2020年11月20日在淮北市體育場籃球館內進行公開審理。