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非法吸金8億余元 黃山大德公司3人受審

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新安晚報 安徽網 大皖客戶端訊 近日,黃山市中級法院對黃山大德公司齊行濤、胡雯晴、程瓊涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪一案公開開庭審理。據指控,大德公司自2014年1月到案發時,共吸收投資客戶811人,客戶累計投資金額8.0461億元。

被告人購置豪車房產

庭審表明,2013年11月21日,齊行濤在黃山市屯溪區注冊成立黃山大德擔保投資有限公司,并擔任公司法人代表,2017年10月,公司名稱變更為黃山大德非融資性擔保有限公司(簡稱大德公司)。齊行濤在大德公司沒有銀行業金融機構資質的前提下,授意被告人胡雯晴在多家銀行網點開通個人賬戶交由其使用,以胡雯晴作為原債權人,以虛構債務人借款的事實,制作債券轉讓協議書等合同文本,以承諾給投資客戶月利率1.3%、每存款1 萬元返點2%、老帶新提成0.5%等,通過公開宣傳和口口相傳等方式,向社會不特定對象非法集資。

經鑒定,大德公司自2014年1月到案發時,共吸收投資客戶811人,客戶累計投資金額8.0461億元,累計已歸還投資客戶本金6.5044億余元,未兌付本金1.5416億余元,已累計支付利息5710萬余元,累計支付返點金額1636萬余元,投資客戶獲取提成金額27萬余元,損失金額8963萬余元。客戶損失金額大部分被齊行濤用于炒股、個人消費等。其中,股票損失金額4576萬元,消費金額2737萬余元。

庭審表明,齊行濤利用獲取的資金,購置了多輛名車、豪車,投資房產,購買古玩、字畫、玉器等。該案中,大德公司還利用其成立的黃山小智科技公司的APP,獲取注冊APP用戶的大量個人信息,用于制作虛假合同等。

受害人大多數是老年人

胡雯晴2014年1月進入大德公司擔任擔保部負責人,在明知債務人借款事實系虛構、原債權債務關系不存在的情況下,仍然根據齊行濤的授意,在債權轉讓協議書等簽字,并冒簽大量虛假債務人身份,為齊行濤非法集資活動提供便利,致使投資客戶巨額資金損失。其間,胡雯晴及其父母投資80萬元,獲取2%至3%的月利息,齊行濤購買一輛20余萬元的汽車供胡雯晴使用。

程瓊2014年7月底進入大德擔保公司,協助胡雯晴工作,2018年8月,接替胡雯晴擔任公司擔保部負責人,在齊行濤指示下,冒簽部分債務人及原債權人協議,宣傳公司實力,安撫客戶,為齊行濤非法集資活動提供便利。

案發后,上述三名被告人均主動歸案,接受警方調查。庭審中,三名被告人對指控的犯罪事實、罪名定性等無異議,認罪認罰,悔過。公訴機關稱,應以集資詐騙罪追究齊行濤的刑事責任,以非法吸收公眾存款罪追究胡雯晴、程瓊的刑事責任。公訴人提到,在這起案件中,受害人大多數是老年人,很多人投資的是養老金,持續時間長,造成損失巨大。

新安晚報 安徽網 大皖客戶端記者 吳永泉

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