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安徽網 大皖客戶端訊   歷時5年，向2197名受害人非法吸收資金2.8億余元。日前，六安市裕安區(qū)人民法院對陳家虎等7名被告人一審宣判，被告人陳家虎犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪數罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣八十萬元；被告人李俊犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二十萬元；其余被告人分別被判處有期徒刑三年六個月至五年不等刑期，并處罰金。責令退賠及追繳違法所得。

法院經審理查明，2013年3月22日，曹文亮（另案處理）與被告人陳家虎在六安市注冊成立六安葡金投資管理有限公司（以下簡稱葡金公司），曹文亮為公司實際控制人，被告人丁利榮擔任公司法定代表人，并在該市解放路設立營業(yè)部。被告人陳家虎等人未經金融及行政部門審批，以公司之名向社會公眾推出“半年紅”、“年年紅”、“葡金寶”等線下P2P、眾籌理財產品，通過散發(fā)傳單、打廣告等方式公開宣傳，承諾到期兌現高額利息。其后又在該市皖西路、霍邱縣設立營業(yè)部，在池州市設立葡金公司從事吸收公眾資金。期間，陳家虎與丁利榮合謀私接POS機吸收公眾存款19471351.11元，供陳家虎使用。2016年8月，陳家虎與曹文亮等簽訂業(yè)務分割協議，由陳家虎接管六安、池州、上海三家葡金公司的債權債務，成為該三家公司實際控制人，繼續(xù)推出“半年紅”“年年紅”“葡金寶”等線下眾籌理財產品，以投資陳家虎名下的安徽永沁生態(tài)有機肥、霍邱花園美好鄉(xiāng)村、蕪湖新里程幼兒園等項目為名，與集資人簽訂協議，承諾到期按照投資金額7%至14%年收益還本付息。

受陳家虎安排，被告人李斌、楊慶云、劉琪、張月分別擔任不同區(qū)域負責人，幫助招攬客戶吸收資金，被告人李俊負責將葡金公司吸收的資金陸續(xù)匯往境外陳家虎指定的賬戶，為規(guī)避金融外匯部門監(jiān)管，分別組織十余名員工以個人名義各自兌換，且未在公司賬目反映，該款至今未能追回。

截止案發(fā)前，陳家虎通過葡金公司共計向2197名社會群眾吸收公共資金2.8億余元，造成1537名投資人直接經濟損失近1.5億元。

法院經審理認為，被告人陳家虎、李斌、楊慶云、丁利榮、張月、劉琪違反國家金融管理法規(guī)，未經批準非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為均構成非法吸收公眾存款罪。被告人陳家虎又以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為構成集資詐騙罪。被告人李俊明知系破壞金融管理秩序犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源及性質，協助將資金匯往境外，其行為構成洗錢罪。在非法吸收公眾存款犯罪中，被告人陳家虎系非法吸收公眾存款的發(fā)起人及整個公司實際控制人，起組織、策劃、指揮作用，在共同犯罪中系主犯，應對非法吸收的公眾存款全額負責。根據各被告人犯罪的事實、性質、情節(jié)、社會危害程度及認罪悔罪態(tài)度，法院遂作出上述判決。

新安晚報 安徽網 大皖客戶端記者 朱慶玲