11月20日至21日，由廣德市人民檢察院提起公訴的“套路貸”惡勢力犯罪集團案在廣德市人民法院公開開庭審理，李志華等7名被告涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、偽造國家機關(guān)印章罪六項罪名，出庭受審。

廣德市人民檢察院審理查明，2016年底，被告人李志華、侯安康合伙租賃辦公地點從事網(wǎng)貸、信貸等中介服務(wù)，后李志華發(fā)現(xiàn)通過違法發(fā)放高利貸可以獲取更多的經(jīng)濟利益，便以2017年4月注冊成立廣德縣華遠房屋信息咨詢服務(wù)部（以下簡稱華遠公司）的名義，未經(jīng)主管部門許可，擅自實施放貸業(yè)務(wù)，并將辦公地點搬至條件更好的廣德市桃州鎮(zhèn)橫山南路億誠商務(wù)賓館3樓，李志華為華遠公司實際控制者、管理者。

華遠公司通過發(fā)放傳單、卡片、網(wǎng)絡(luò)宣傳、熟人介紹等方式，大肆向外宣傳“無抵押、利息低、放款快，”等優(yōu)勢，引誘并以遠高于國家法定利率向大量社會不特定人發(fā)放高利貸。利用借款人急需借貸的心理，與借款人簽訂大量如雙倍借條、虛高借條、空白借條、車輛抵押合同、車輛變賣合同等顯失公平的合同，合同文本只由華遠公司保存，同時對部分借款人還需其房產(chǎn)證、車輛備用鑰匙等放在華遠公司保管，并在部分抵押車輛上安裝GPS定位器。發(fā)放借款時，以手續(xù)費、上門費、保證金、預扣利息等各種名義當場扣除各類費用，致使借款人實際到手金額遠遠低于約定的借款金額，但借款人仍需按照約定的借款金額進行還本付息，肆意認定借款人違約，并要求借款人支付包括違約金等各種不合理費用。對未能及時還本付息的借款人，通過電話催繳、上門催繳等進行滋擾、糾纏，甚至通過扣押借款人車輛、拘禁、毆打借款人等方式催繳欠款，或使用簽訂的虛假借條借助民事訴訟向被害人索債。

華遠公司為了所謂業(yè)務(wù)發(fā)展，李志華先后招攬、拉攏被告人胡靜鎖、程偉、吳世錢、胡心波、雷川等人為公司工作，并下設(shè)風控部、業(yè)務(wù)部等部門，胡靜鎖任風控部負責人。在華遠公司實施“套路貸”的過程中，向社會不特定人群約200余人發(fā)放了高利貸，為了攫取更高經(jīng)濟利益，通過各種“套路貸”榨取借貸人錢財，特別是還多次有組織實施了敲詐勒索、詐騙、虛假訴訟、尋釁滋事、偽造國家機關(guān)印章等犯罪活動，逐漸形成以李志華為首的“套路貸”惡勢力犯罪集團，為非作惡，欺壓百姓，給眾多群眾，社會、經(jīng)濟秩序造成嚴重危害。

廣德市人民檢察院認為，被告人李志華應(yīng)當以敲詐勒索罪、詐騙罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、偽造國家機關(guān)印章罪，追究其刑事責任；被告人侯安康應(yīng)當以敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任；被告人程偉應(yīng)當以敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪追究其刑事責任；被告人胡靜鎖應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人吳世錢應(yīng)當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任；被告人雷川應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任。

因案情較為復雜，法院將擇期宣判。