安徽網(wǎng) 大皖客戶端訊 2019年12月31日，廣德市人民法院依法對李某某等7人套路貸”惡勢力犯罪集團案件進行了公開宣判，分別以敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪等罪名，判處被告人李某某有期徒刑九年二個月，并處罰金人民幣十五萬元；判處被告人程某、侯某某等6人有期徒刑十個月至六年不等，并處罰金人民幣五萬元至九萬元不等。

廣德法院經(jīng)審理查明：2016年底，被告人李某某、侯某某合伙租賃辦公地點從事網(wǎng)貸、信貸等中介服務(wù)，后李某某發(fā)現(xiàn)通過違法發(fā)放高利貸可以獲得更多的經(jīng)濟利益，便以2017年4月注冊成立的廣德市（原廣德縣）華遠房屋信息咨詢服務(wù)部的名義，未經(jīng)主管部門許可，擅自實施放貸業(yè)務(wù)，并將辦公地點搬至條件更好的廣德市桃州鎮(zhèn)橫山南路億誠商務(wù)賓館三樓，李某某為華遠公司實際控制者、管理者。

華遠公司為了所謂業(yè)務(wù)發(fā)展，李某某先后招攬、拉攏被告人程某、胡某某、吳某某等人為公司工作，并下設(shè)風控部、業(yè)務(wù)部等部門。華遠公司通過發(fā)放傳單、卡片、網(wǎng)絡(luò)宣傳、熟人介紹等方式，大肆對外宣傳“無抵押、利息低、放款快”等優(yōu)勢，引誘并以遠高于國家法定利率向社會不特定人群約200余人發(fā)放了高利貸。華遠公司利用借款人急需借貸的心理，與借款人簽訂大量如雙倍借條、虛高借條、空白借條、車輛抵押合同、車輛變賣合同等顯失公平的合同，合同文本只由華遠公司保存，同時對部分借款人還需其房產(chǎn)證、車輛備用鑰匙等放在華遠公司保管，并在部分抵押車輛上安裝GPS定位器。發(fā)放借款時，以手續(xù)費、上門費、保證金、預(yù)扣利息等各種名義當場扣除各類費用，致使借款人實際到手金額遠遠低于約定的借款金額，但借款人仍需按照約定的借款金額進行還本付息。肆意認定借款人違約，并要求借款人支付包括違約金等各種不合理費用。對未能及時還本付息的借貸人，通過電話催繳、上門催繳等進行滋擾、糾纏，甚至通過扣押借款人車輛、拘禁、毆打借款人等方式催繳欠款，或使用簽訂的虛假借條借助民事訴訟向被害人索債。通過各種“套路”榨取借貸人錢財，多次有組織地實施了敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事等犯罪活動，給眾多群眾、社會、經(jīng)濟秩序造成嚴重危害。

廣德法院認為，被告人李某某、侯某某、程某等7人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團，且該犯罪集團以暴力、威脅等手段多次實施違法犯罪活動，擾亂經(jīng)濟、社會秩序，造成較為惡劣的社會影響，符合惡勢力犯罪特征，屬于“套路貸”惡勢力犯罪集團。被告人李某某組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動，系首要分子，應(yīng)當按照集團所犯的全部罪行處罰；程某、侯某某等6人作為惡勢力犯罪集團的成員，應(yīng)按照其實際參與的犯罪處罰。故根據(jù)各被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會危害程度及悔罪表現(xiàn)，依法作出前述判決。袁小蕾 新安晚報 安徽網(wǎng) 大皖客戶端記者 曹慶