安徽網(wǎng) 大皖客戶端訊 歷時5年，向2197名受害人非法吸收資金2.8億余元。12月6日，六安市裕安區(qū)人民法院公開開庭審理了陳家虎等7名被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、洗錢罪一案。

公訴機關指控，2013年3月22日，曹文亮（另案處理）與被告人陳家虎在六安市注冊成立六安葡金投資管理有限公司（以下簡稱葡金公司），曹文亮為公司實際控制人，被告人丁利榮擔任公司法定代表人、總經(jīng)理，并在該市某小區(qū)設立營業(yè)部。

葡金公司未經(jīng)許可，推出“半年紅”、“年年紅”、“葡金寶”等線下P2P、眾籌理財產(chǎn)品，通過散發(fā)傳單、打廣告等方式向不特定社會公眾公開宣傳，承諾到期后支付高額利息。其后又在該市皖西路、霍邱縣設立營業(yè)部，在池州市設立葡金公司從事吸收公眾資金。期間，陳家虎與丁利榮合謀私接POS機吸收公眾存款?19471351.11?元，供陳家虎使用。

2016年8月，陳家虎與曹文亮等簽訂業(yè)務分割協(xié)議，由陳家虎接管六安、池州、上海三家普金公司的債權債務，成為該三家公司實際控制人，繼續(xù)推出“半年紅”、“年年紅”、“葡金寶”等線下眾籌理財產(chǎn)品，與投資人簽訂協(xié)議，承諾到期按照投資金額7%至14%年收益還本付息。截止2018年11月8日案發(fā)，陳家虎通過葡金公司共計向2197名社會群眾吸收公共資金2.8億余元，造成1537名投資人直接經(jīng)濟損失近1.5億元。

受陳家虎安排，被告人李斌、楊慶云、劉琪、張月分別擔任不同區(qū)域負責人，幫助招攬客戶吸收資金，被告人李俊將葡金公司吸收的資金陸續(xù)匯往境外陳家虎指定的賬戶，且未在公司賬目反映。

庭審中，法庭圍繞指控的事實和證據(jù)，組織控辯雙方充分質證及辯論。因該案案情復雜，法院將擇期宣判。

據(jù)了解，此次庭審既是該院推進以案釋法的生動實踐，也是該院憲法宣傳周系列活動之一，區(qū)直單位、銀行工作人員、新聞媒體記者、被告人親屬及社會群眾等300余人參加了旁聽。

肖揚 新安晚報 安徽網(wǎng) 大皖客戶端記者 竇祖軍