新安晚報安徽網(wǎng)大皖客戶端訊 寧夏男子孫某等人利用大量他人身份信息在外地銀行開戶，之后購買美元、港幣向境外匯錢，自以為巧妙，最終還是被警方發(fā)現(xiàn)。記者昨天從淮南市公安局了解到，4 個地下錢莊近日被警方全部搗毀，嫌疑人孫某等人涉嫌非法經(jīng)營罪已被起訴到檢察機關(guān)。

2017 年5 月，公安部經(jīng)偵局發(fā)現(xiàn)，吳某、徐某等29 人于當(dāng)年4 月在淮南一家銀行開有賬戶，這29人都不是淮南本地人。他們開戶后，購買了大量美元，同時將美元匯到香港9 個賬戶上。這些賬戶交易信息顯示，背后可能隱藏著地下錢莊非法經(jīng)營。線索隨后通過安徽省公安廳下發(fā)到淮南市公安局，立為非法經(jīng)營案，經(jīng)偵、網(wǎng)安等30 多名民警組成專案組進行偵辦。

“我們通過偵查，果然發(fā)現(xiàn)了地下錢莊。他們在全國各地共有256 個賬戶，每個賬戶均購買了大量美元和港幣，匯到香港9 個賬戶上，然后向境外轉(zhuǎn)移資金，涉案金額高達1 億多元人民幣。”淮南市公安局經(jīng)偵支隊負(fù)責(zé)人介紹，專案組經(jīng)過半年多的偵查與研判，鎖定主要犯罪嫌疑人孫某、馬某等人分別在甘肅、寧夏等地，并逐步理清了涉嫌非法買賣外匯業(yè)務(wù)、騙取國家出口退稅，虛開增值稅專用發(fā)票等多個團伙架構(gòu)和人員基本情況。

“這些人為了逃避警方打擊，從網(wǎng)上購買別人已開好戶的銀行卡，幫助一些到國外上學(xué)、旅游、做生意等需要大量外匯的人，往國外轉(zhuǎn)錢。”民警介紹，地下錢莊共有4個，他們基本上通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系業(yè)務(wù)，4 個錢莊有合作、有分工，有聯(lián)系人民幣業(yè)務(wù)的，有提供外匯業(yè)務(wù)的，錢莊之間同時又獨立，資金上如果不夠，也進行拆借。

去年12 月6 日，淮南警方兵分五路，分赴甘肅、寧夏、福建、廣東、安徽六安等五地開展集中收網(wǎng)行動。截至目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人24 名，其中地下錢莊成員15 人，虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅9 人；打掉4 個地下錢莊團伙，1 個騙取出口退稅團伙；凍結(jié)涉案資金2500 余萬元；扣押車輛10輛。

新安晚報安徽網(wǎng)大皖客戶端記者 張安浩