據(jù)新聞晨報報道，2022年12月初，家住上海的王老伯在微信上收到陌生人的好友申請，添加對方后被拉入一個炒股群。此時王老伯還不知道，他將因為這個決定損失2700萬元。近日，記者從上海市靜安區(qū)人民檢察院獲知了這起案例。

王老伯入群后，群內(nèi)有“資深導(dǎo)師”介紹股市行情，教人如何通過購買股票發(fā)家致富。起初，他抱著試一試的心態(tài)，跟著“導(dǎo)師”投資小賺了幾筆，但隨后就開始虧損。此時，“導(dǎo)師”告訴王老伯，現(xiàn)在股市行情不好，可以試試虛擬幣，投資回報率更高。見“導(dǎo)師”說得坦誠，王老伯信了，隨即被拉入另一個投資群，并根據(jù)客服提供的二維碼登錄某虛擬幣投資平臺購買產(chǎn)品。

一開始，王老伯還不太放心，打算試試水，僅充值兌換了40美元投資。不久后客服告知他已經(jīng)盈利，還通過支付寶轉(zhuǎn)賬給他人民幣800余元。經(jīng)過這一次試水，王老伯確認(rèn)該平臺投資收益高且能提現(xiàn)，于是慢慢放下戒備，逐步加大投資購買虛擬幣產(chǎn)品等待中簽。至2023年1月，王老伯已經(jīng)往平臺累計充值人民幣2700余萬元，其購買的虛擬幣產(chǎn)品均中簽，后臺賬戶本金加收益已累計達(dá)人民幣2億元。此時，王老伯想全部提現(xiàn)卻發(fā)現(xiàn)無法操作，在聯(lián)系客服后，對方陸續(xù)以要支付個人所得稅、系統(tǒng)維護(hù)等理由拖延提現(xiàn)。王老伯發(fā)覺自己可能被騙，遂向公安機(jī)關(guān)報案。

由此，一個詐騙窩點(diǎn)進(jìn)入警方視野。經(jīng)資金追溯、軌跡排查，警方很快判斷這很可能是一個跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。它以“某某公司”為名，下設(shè)“某某國際”“某某城”等多個關(guān)聯(lián)“博彩”網(wǎng)站或投資平臺，打著“導(dǎo)師指導(dǎo)”“穩(wěn)賺不賠”等各種旗號，誘騙被害人投資。公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查情況，迅速鎖定涉案人員，并于今年2月至4月間在全國各地先后抓獲59名該詐騙團(tuán)伙回流人員。

靜安檢察院提前介入，利用偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，從工作內(nèi)容、赴境外時長、主客觀證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等方面出發(fā)，引導(dǎo)偵查人員主攻組織架構(gòu)、內(nèi)部分工。經(jīng)檢警協(xié)作配合，基本查清本案就是一個層級清晰、分工明確、手法隱蔽的跨境“公司化運(yùn)作”詐騙團(tuán)伙。

該團(tuán)伙架構(gòu)嚴(yán)密，“公司”上下分多個層級。除最高層“老板”發(fā)號施令外，下設(shè)“主管”“大組長”“小組長”等多個管理層級。成員之間分工明確，形成一條包括“平臺搭建、推廣引流、支付結(jié)算”的犯罪鏈條。先是“前端尋豬”，通過誘導(dǎo)添加微信號、拉群組等手法，以“網(wǎng)絡(luò)賭博”“理財投資”等名義將潛在群體引誘至群內(nèi)。再是“炒群養(yǎng)豬”，在群內(nèi)安插“群托”負(fù)責(zé)“炒群”，編造“穩(wěn)賺不賠”“獲利不菲”等虛假事實，誘導(dǎo)目標(biāo)客戶下載或登錄該詐騙團(tuán)伙搭設(shè)的各類App，并以小額返現(xiàn)、提現(xiàn)充值等名義誘導(dǎo)被害人不斷加大資金投入。接著“后端殺豬”，利用后臺控制輸贏、限制提現(xiàn)等手法攫取錢款。最終“轉(zhuǎn)移資金”，通過搭建資金轉(zhuǎn)移通道，利用下游掩飾、隱瞞等幫助行為“洗白”贓款。

在審查過程中，檢察官通過核實資金去向、結(jié)合訊問筆錄逐一比對，詳細(xì)排摸是否存在其他赴境外詐騙窩點(diǎn)從事推廣、客服、引流或提供資金“洗白”通道的人員，并及時開展追訴工作。同時，對其中與境外詐騙人員存在犯意聯(lián)絡(luò)、穩(wěn)定提供技術(shù)支持的前端黑產(chǎn)人員，依法認(rèn)定為詐騙罪共犯，準(zhǔn)確定性、從嚴(yán)懲處。

截至目前，靜安檢察院共制發(fā)追訴文書30余份，其中已有10余名追逃人員陸續(xù)到案。今年6月至今，靜安檢察院陸續(xù)以詐騙罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪等對50余名被告人提起公訴。